ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ), ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ BitMEX Samuel Reed ໄດ້ຍອມຮັບຜິດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ. ນີ້ແມ່ນອາທິດຂ້າງຫນ້າຫຼັງຈາກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Benjamin Delo ແລະ Arthur Hayes ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ.
ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດທ່ານ Damian Williams ກ່າວວ່າຫ້ອງການຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການແລກປ່ຽນ crypto ດໍາເນີນການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາເປັນລະບົບການເງິນເງົາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສະແດງອາດຊະຍາກໍາສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ງ່າຍ. ຫ້ອງການຈະເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການສືບສວນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ລົ້ມເຫລວໃນກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ
Red ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງລາວ Delo ແລະ Hayes ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າບໍ່ໄດ້ຮັກສາອະນຸສັນຍາຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການກວດສອບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວທີຂອງພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງການຟອກເງິນສໍາລັບອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດແລະຜູ້ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, DOJ ໄດ້ກ່າວວ່າ Reed ແລະຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງອື່ນໆອ້າງວ່າ BitMEX ໄດ້ສະຫນອງການບໍລິການຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສະຫະລັດ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ລູກຄ້າຈໍານວນຫລາຍໃນສະຫະລັດໄດ້ລົງທະບຽນແລະເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນເວທີ. ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ປະຕິເສດການບໍລິການຂອງຕົນຈາກສະຫະລັດໃນເດືອນກັນຍາ 2015. ແຕ່ຫຼັງຈາກການຖອນຕົວທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ BitMEX, ການແລກປ່ຽນໄດ້ສືບຕໍ່ສະເຫນີເວທີຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນສະຫະລັດ.
Reed ປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກ 5 ປີ
DOJ ກ່າວວ່ານອກເຫນືອຈາກ Reed ໂດຍເຈດຕະນາອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າໃນສະຫະລັດສາມາດເຂົ້າເຖິງແພລະຕະຟອມຂອງຕົນ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຜົນກໍາໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ BitMEX ເນື່ອງຈາກການຊື້ຂາຍໃນສະຫະລັດ. ອີງຕາມ DOJ, ໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານແມ່ນຫ້າປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, Reed ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍ $ 10 ລ້ານເປັນຄ່າປັບໄຫມສໍາລັບການກະທໍາດັ່ງກ່າວ.
Reed ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊື້ຂາຍ cryptocurrencies ແລະຜະລິດຕະພັນອະນຸພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນປີ 2021 BitMEX ຕົກລົງທີ່ຈະແກ້ໄຂການຟ້ອງຮ້ອງກັບ FinCEN ແລະ SFTC ສໍາລັບ $ 100 ລ້ານ. ການແລກປ່ຽນ crypto ຍັງໄດ້ວາງຂໍ້ກໍານົດ KYC ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດຕື່ມອີກ.
ທຶນຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ.
ອ່ານຕື່ມ:
ທີ່ມາ: https://insidebitcoins.com/news/third-bitmex-founder-samuel-reed-pleads-guilty-for-violations