- ອົງການຕ້ານຢາເສບຕິດຂອງສະຫະລັດໄດ້ຍຶດເອົາເງິນ 2.2 ລ້ານໂດລາຈາກ Binance ໃນປີກາຍນີ້.
- ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ພົວພັນກັບການຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະພວກຄ້າຢາເສບຕິດຈາກເມັກຊິໂກ.
- ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ສານເມືອງແຫ່ງໜຶ່ງຂອງສະຫະລັດໄດ້ອະນຸມັດຄຳຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງສຳລັບເງິນທີ່ຍຶດໄດ້.
ອົງການຕ້ານຢາເສບຕິດຂອງສະຫະລັດ (DEA) ໄດ້ຍຶດເອົາເງິນສະກຸນເງິນ crypto ເປັນມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານຈາກຫຼາຍໜ່ວຍ Binance ບັນຊີໃນປີກາຍນີ້. ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະການຄ້າຢາເສບຕິດຈາກເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມັກຊິໂກ.
ອີງຕາມການ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ຍື່ນຢູ່ສານເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດມິຊິແກນຂອງສະຫະລັດ, ການຍຶດໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2022, ອີງຕາມການອອກໝາຍຈັບທີ່ອະນຸຍາດຈາກສານດັ່ງກ່າວ. ລາຍລະອຽດຂອງຊັບສິນ crypto ທີ່ຖືກຍຶດໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໃນຄໍາຮ້ອງຮຽນສໍາລັບການປະຕິບັດຍື່ນໂດຍທະນາຍຄວາມອາລຸນ N. Ison.
DEA ໄດ້ຍຶດຫຼາຍກວ່າ 66 BTC, 9.1 ETH, ແລະຫຼາຍກວ່າ 300,000 USDT ຈາກຫົກບັນຊີ Binance. ອັດຕາການປ່ຽນແປງຈາກເດືອນພຶດສະພາປີທີ່ຜ່ານມາມີມູນຄ່າຊັບສິນ crypto ທີ່ຖືກຍຶດຢູ່ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 2.2 ລ້ານໂດລາ. ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະຖິ້ມເງິນທີ່ຍຶດໄດ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍຜູ້ພິພາກສາສານຂອງສານເມືອງ Michigan.
ການຍື່ນສານເປີດເຜີຍຕື່ມອີກວ່າ Binance ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດເພື່ອປ່ຽນສະກຸນເງິນສະຫະລັດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍການຄ້າຢາເສບຕິດເປັນ Bitcoins, USDT, ຫຼືຊັບສິນ crypto ອື່ນໆ, ແລະຟອກເງິນດຽວກັນກັບອົງການຟອກເງິນ (MLOs) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມັກຊິໂກ. ບັນຊີ Binance ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດແລະການຟອກເງິນ.
ໄອຍະການສະຫະລັດ ທ່ານ Ison ກ່າວໃນຄຳຮ້ອງຮຽນຂອງລາວວ່າ ການສົ່ງເງິນຂອງການຄ້າຢາເສບຕິດລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2018. Binance CEO Changpeng Zhao quoted quote ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ອ້າງວ່າ "ແຫຼ່ງທີ່ເຮັດວຽກກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ກ່າວວ່າຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ Binance ແລະ DEA ແມ່ນ "ໃກ້ຊິດຫຼາຍ."
ທີ່ມາ: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/