US DOJ ແບ່ງປັນການເກັບເງິນ Binance ໃນການສືບສວນ 2018 AML: ບົດລາຍງານ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໃກ້ຈະສໍາເລັດການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2018. ບົດ​ລາຍ​ງານ ຈາກ Reuters ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງໄອຍະການສະຫະລັດກ່ຽວກັບວ່າຫຼັກຖານທີ່ເກັບກໍາແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະກົດດັນການກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງມັນຫຼືບໍ່.

ການສືບສວນປີ 2018 ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແລະການລົງໂທດຂອງ Binance ຂອງສະຫະລັດ (AML). ໄອ​ຍະ​ການ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ພວມ​ສືບ​ສວນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ຟອກ​ເງິນ ແລະ​ການ​ລະ​ເມີດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ອາ​ຍາ.

ບົດລາຍງານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນປະເທດຂອງ Binance ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ພະແນກຍຸຕິທໍາ, ແລະໄດ້ໂຕ້ຖຽງຕໍ່ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາໃດໆ.

ລາຍງານ Binance ອ້າງວ່າການດໍາເນີນຄະດີອາຍາໃດໆຕໍ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ crypto ທ່າມກາງການຕົກຕໍ່າຂອງຕະຫຼາດທີ່ຍາວນານ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ ການ​ສົນທະນາ​ດັ່ງກ່າວ​ລວມມີ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້.

ໂຄສົກຂອງ Binance ບອກ Cointelegraph ວ່າບົດລາຍງານຂອງ Reuters ແນະນໍາວ່າຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງດໍາເນີນການ "ທົບທວນຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ crypto ຕໍ່ກັບຫຼາຍບັນຫາດຽວກັນ" ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ:

"ອຸດສາຫະກໍາ nascent ນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະ Binance ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນຕໍ່ຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມໂດຍຜ່ານການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທີມງານຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາແລະສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ."

Binance ເປີດຕົວການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ອຸທິດຕົນສໍາລັບລູກຄ້າສະຫະລັດໃນເດືອນກໍລະກົດ 2017, ເນື່ອງຈາກຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການໃນສະຫະລັດຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສືບສວນ 2018 ພາຍໃນຫນຶ່ງປີຂອງການເປີດຕົວຂອງມັນຂັດຂວາງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການແລກປ່ຽນໃນສະຫະລັດ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຫຼັກຖານສະຫງວນຂອງ Binance ຍົກທຸງສີແດງ: ບົດລາຍງານ

ບົດລາຍງານອື່ນທີ່ຈັດພີມມາໂດຍ Reuters ໃນເດືອນມິຖຸນາໃນຕົ້ນປີນີ້ໄດ້ກ່າວຫາການແລກປ່ຽນ crypto ວ່າເປັນຈຸດຮ້ອນສໍາລັບຜູ້ຟອກເງິນ. Binance ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງທັງໝົດດັ່ງກ່າວ, ແນະນໍາບົດລາຍງານມີຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກ cherry.

ການຕໍ່ສູ້ຂອງ Binance ກັບການປະຕິບັດຕາມແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງໃຫມ່, ຍ້ອນວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ປະເຊີນກັບການເຕືອນໄພຈໍານວນຫລາຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາຈາກຫຼາຍເຂດອໍານາດ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ການ​ແລກປ່ຽນ​ໄດ້​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກີດ​ກັນ​ສະຫະລັດ, ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ກະທຳ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ. slew ຂອງການຈ້າງງານເພື່ອເສີມສ້າງທີມງານລະບຽບການແລະປະຕິບັດຕາມຂອງຕົນ.