ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໃກ້ຈະສໍາເລັດການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2018. ບົດລາຍງານ ຈາກ Reuters ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງໄອຍະການສະຫະລັດກ່ຽວກັບວ່າຫຼັກຖານທີ່ເກັບກໍາແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະກົດດັນການກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງມັນຫຼືບໍ່.
ການສືບສວນປີ 2018 ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແລະການລົງໂທດຂອງ Binance ຂອງສະຫະລັດ (AML). ໄອຍະການອາເມລິກາພວມສືບສວນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຟອກເງິນ ແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາ.
ບົດລາຍງານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນປະເທດຂອງ Binance ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ພະແນກຍຸຕິທໍາ, ແລະໄດ້ໂຕ້ຖຽງຕໍ່ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາໃດໆ.
ລາຍງານ Binance ອ້າງວ່າການດໍາເນີນຄະດີອາຍາໃດໆຕໍ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ crypto ທ່າມກາງການຕົກຕໍ່າຂອງຕະຫຼາດທີ່ຍາວນານ. ບົດລາຍງານໄດ້ອ້າງວ່າ ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວລວມມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
ໂຄສົກຂອງ Binance ບອກ Cointelegraph ວ່າບົດລາຍງານຂອງ Reuters ແນະນໍາວ່າຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງດໍາເນີນການ "ທົບທວນຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ crypto ຕໍ່ກັບຫຼາຍບັນຫາດຽວກັນ" ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ:
"ອຸດສາຫະກໍາ nascent ນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະ Binance ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນຕໍ່ຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມໂດຍຜ່ານການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທີມງານຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາແລະສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ."
Binance ເປີດຕົວການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ອຸທິດຕົນສໍາລັບລູກຄ້າສະຫະລັດໃນເດືອນກໍລະກົດ 2017, ເນື່ອງຈາກຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການໃນສະຫະລັດຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສືບສວນ 2018 ພາຍໃນຫນຶ່ງປີຂອງການເປີດຕົວຂອງມັນຂັດຂວາງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການແລກປ່ຽນໃນສະຫະລັດ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຫຼັກຖານສະຫງວນຂອງ Binance ຍົກທຸງສີແດງ: ບົດລາຍງານ
ບົດລາຍງານອື່ນທີ່ຈັດພີມມາໂດຍ Reuters ໃນເດືອນມິຖຸນາໃນຕົ້ນປີນີ້ໄດ້ກ່າວຫາການແລກປ່ຽນ crypto ວ່າເປັນຈຸດຮ້ອນສໍາລັບຜູ້ຟອກເງິນ. Binance ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງທັງໝົດດັ່ງກ່າວ, ແນະນໍາບົດລາຍງານມີຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກ cherry.
ການຕໍ່ສູ້ຂອງ Binance ກັບການປະຕິບັດຕາມແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງໃຫມ່, ຍ້ອນວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ປະເຊີນກັບການເຕືອນໄພຈໍານວນຫລາຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາຈາກຫຼາຍເຂດອໍານາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແລກປ່ຽນໄດ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ກີດກັນສະຫະລັດ, ເຖິງວ່າຈະມີການກະທຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອາເມລິກາ. slew ຂອງການຈ້າງງານເພື່ອເສີມສ້າງທີມງານລະບຽບການແລະປະຕິບັດຕາມຂອງຕົນ.
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/us-doj-split-over-charging-binance-in-the-2018-aml-investigation-report