Coinbase, ຫນຶ່ງໃນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ໃນໂລກ, ໄດ້ຖືກປັບໃໝ 36 ລ້ານໂດລາຈາກທະນາຄານກາງໂຮນລັງ (DNB) ໃນເນເທີແລນ ຍ້ອນລະເມີດລະບຽບການ. DNB ກ່າວວ່າ Coinbase ມີຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫລາຍຈາກເອີຣົບຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມ.
ການປັບໃໝແມ່ນເປັນການລົງໂທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency. ມັນເປັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ Coinbase, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຊື່ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະເຄົາລົບນັບຖືທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto.
DNB ໄດ້ຊີ້ແຈງຕື່ມອີກວ່າ Coinbase ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບ DNB ທີ່ຕິດຕາມກິດຈະກໍາຕ້ານການຟອກເງິນໃນປະເທດ. ອີງຕາມກົດຫມາຍຂອງໂຮນລັງ, ບໍລິສັດ cryptocurrency ຄວນລົງທະບຽນກັບທະນາຄານກ່ອນ. ກົດໝາຍນີ້ໄດ້ຮັບຜ່ານໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ເພື່ອກວດສອບການຟອກເງິນ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ສະກຸນເງິນ crypto ເຊິ່ງສາມາດບໍ່ເປີດເຜີຍ.
DNB ກ່າວວ່າ Coinbase ໄດ້ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ເຫມາະສົມແລະຮູ້ຈັກຂັ້ນຕອນຂອງລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ເນື່ອງຈາກ AML ແລະ KYC ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມມີຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການໃນໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍຈາກເດືອນພະຈິກ 2020 ຫາເດືອນສິງຫາ 2022.
Coinbase ມີເວລາຈົນຮອດວັນທີ 2 ມີນາ 2023, ເພື່ອຂໍອຸທອນກັບທະນາຄານກາງກ່ຽວກັບການປັບໃໝ.
ໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນນີ້ 2023, Coinbase ໄດ້ຖືກປັບໃໝ 50 ລ້ານໂດລາໂດຍພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດນິວຢອກສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງໃຊ້ເງິນພິເສດ 50 ລ້ານໂດລາໃນໄລຍະ 2 ປີເພື່ອແກ້ໄຂການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະລັດແລະກົດລະບຽບອື່ນໆ.
ການປັບໄຫມນີ້ຈະຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ crypto?
ການປັບໄຫມ 36 ລ້ານໂດລາຂອງ Coinbase ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມໃນອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency. ບໍລິສັດໄດ້ກ່າວວ່າຈະຮ່ວມມືກັບຜູ້ຄວບຄຸມແລະດໍາເນີນທຸກຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນເປັນໄປຕາມກົດລະບຽບໃນອະນາຄົດ. ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ອື່ນໆຍັງຄວນສັງເກດການປັບໄຫມແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທັງຫມົດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ທີ່ມາ: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/