On 2 ສິງຫາ, Pankaj Chaudhary (ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ) ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານໃນ Rajya Sabha ແກ້ໄຂບັນຫາການຟອກເງິນຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ Bitcoin ຂອງອິນເດຍ - WazirX. ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ (ED) ກໍາລັງກວດກາເບິ່ງການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ Rs 2,790 Crore ຜ່ານ WazirX.
Chaudhary ໄດ້ສົ່ງການຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບ Rajya Sabha ໂດຍກ່າວເຖິງວ່າ ED ກໍາລັງສືບສວນສອງກໍລະນີຕໍ່ກັບ WazirX ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 1999 (FEMA).
Pankaj Chaudhary ກ່າວວ່າ:
"ໃນກໍລະນີຫນຶ່ງ, ການສືບສວນທີ່ໄດ້ເຮັດມາເຖິງຕອນນັ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຫນຶ່ງໃນເວທີການແລກປ່ຽນ Crypto-exchange ຂອງອິນເດຍ, Wazirx, ດໍາເນີນການໂດຍ Zanmai Labs Private Limited ໃນປະເທດອິນເດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີກໍາແພງຂອງການແລກປ່ຽນ Binance ທີ່ເກາະ Cayman."
ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021, ED ໄດ້ເອີ້ນເວທີການແລກປ່ຽນ crypto ເພື່ອອະທິບາຍການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ທີ່ລຶກລັບ.
ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ເລື່ອງນີ້, Chaudhary ເວົ້າວ່າ:
"ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າທຸລະກໍາ crypto ທັງຫມົດລະຫວ່າງສອງການແລກປ່ຽນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ blockchains ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກປິດບັງໃນຄວາມລຶກລັບ."
ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ FEMA, ການຈ່າຍເງິນ crypto ຢູ່ນອກປະເທດອິນເດຍແມ່ນຖືກຫ້າມ. FEMA ຍັງຫ້າມການຊື້ຂາຍ forex ແລະການໂອນຄວາມປອດໄພຂອງຕ່າງປະເທດ. ຂໍ້ຈຳກັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກວາງອອກເພື່ອປະຕິບັດຢ່າງຍຸດຕິທຳເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງອິນເດຍ.
ບໍ່ດົນມານີ້, ລະບົບນິເວດ crypto ອິນເດຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທາງລົບຫຼາຍສໍາລັບເຫດຜົນເຊັ່ນການຟອກເງິນແລະການຫລົບຫນີພາສີ. ເພື່ອຮັກສາມັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ, ED ໄດ້ສົ່ງແຈ້ງການໄປຫາບໍລິສັດ.
"ໃນຖານະການຕິດຕາມການສືບສວນ, ແຈ້ງການສະແດງໃຫ້ເຫັນສາເຫດ (SCN) ໄດ້ຖືກອອກຕໍ່ກັບ WazirX ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດຂອງ FEMA ສໍາລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນເງິນພາຍນອກຂອງຊັບສິນ crypto ມູນຄ່າ Rs 2,790 Crore ກັບກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ."
ທ່ານ Chaudhary ກ່າວວ່າ "ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກໍລະນີອື່ນ, ມັນສັງເກດເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນອິນເດຍຄື WazirX ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ໃຊ້ຕ່າງປະເທດປ່ຽນ crypto ເປັນອີກອັນຫນຶ່ງໃນເວທີຂອງຕົນເອງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນໍາໃຊ້ການໂອນເງິນຈາກການແລກປ່ຽນພາກສ່ວນທີສາມເຊັ່ນ FTX, BINANCE, ແລະອື່ນໆ. ”
ໃນເວລາຕອບຄຳຖາມອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ.
"Cryptocurrencies ແລະ Non-Fungible Tokens (NFTs) ແມ່ນຕາມຄໍານິຍາມທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອປ້ອງກັນການຕັດສິນຂອງລະບຽບການ. ສະນັ້ນ, ນິຕິກຳໃດໜຶ່ງສຳລັບລະບຽບການ ຫຼື ຫ້າມການຄອບຄອງ ແລະ ການຄ້າໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດນັ້ນສາມາດມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງການຮ່ວມມືສາກົນຢ່າງສຳຄັນກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການວິວັດທະນາການຂອງການຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ມາດຕະຖານທົ່ວໄປ”.
ການຂຽນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ?
ທີ່ມາ: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/