ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ແຕກແຍກຫນຶ່ງໃນ heists cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີມູນຄ່າ 3.6 ຕື້ໂດລາໃນ bitcoin ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ hack 2016 ຂອງການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Bitfinex. ນອກນີ້, ກົມຍຸຕິທຳຍັງໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ເປັນຜົວເມຍໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ. Ilya “Dutch” Lichtenstein, 34, ແລະພັນລະຍາຂອງລາວ, Heather Morgan, 31, ຊາວນິວຢອກ, ຖືກຈັບໃນ Manhattan ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ. ຄູ່ຜົວເມຍໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮັ່ງມີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໄປກັບຂອງຟຸ່ມເຟືອຍຫຼາຍປະເພດຕັ້ງແຕ່ຄໍາ ແລະເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ຈົນເຖິງບັດຂອງຂວັນ Walmart $500, ໄອຍະການກ່າວວ່າ.
ຄູ່ຜົວເມຍມີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກັບ Morgan ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມນັກຮ້ອງ Rap "Razzlekhan," ນາມສະກຸນທີ່ນາງເວົ້າຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງນາງໄດ້ກ່າວເຖິງ Genghis Khan "ແຕ່ມີ pizzazz ຫຼາຍ."
ໃນສິ່ງທີ່ຈະເປັນຫນຶ່ງໃນການຊັກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໂດຍພະແນກຍຸຕິທໍາ, ມັນຍັງເປັນປະຈັກພະຍານວ່າ cryptocurrency ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເປັນ haven ຂອງຄະດີອາຍາ.
ຄູ່ຜົວເມຍທີ່ຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ
ຄູ່ຜົວເມຍຈະປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ, ລວມທັງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກເງິນ ແລະສໍ້ໂກງລັດຖະບານສະຫະລັດ. ຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍື່ນຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງໃນວໍຊິງຕັນ, ດີຊີ ຫຼັງຈາກປາກົດຕົວຢູ່ໃນສານ, ຄູ່ຜົວເມຍໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ກໍານົດພັນທະບັດ 5 ລ້ານໂດລາສໍາລັບ Lichtenstein ແລະ 3 ລ້ານໂດລາສໍາລັບ Morgan.
ສານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າປະກາດເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການກັບຄືນໄປສານ.
duo ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຟອກ 119,754 bitcoin ຖືກລັກຫຼັງຈາກແຮກເກີໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ Bitfinex ແລະລິເລີ່ມຫຼາຍກວ່າ 2,000 ທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງ BTC ໃນເວລານັ້ນແມ່ນ 71 ລ້ານໂດລາ. ມື້ນີ້, ມູນຄ່າຂອງມັນແມ່ນ 4.5 ຕື້ໂດລາ.
Daek Web ກໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ນັກສືບຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ຮັບຂໍ້ຄຶດທໍາອິດຂອງພວກເຂົາຈາກການລະເບີດ 2017 ຂອງຕະຫຼາດດິຈິຕອນໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້ໃນການຟອກເງິນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກອງທຶນ. ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເງິນໄດ້ຖືກໂອນໄປ AlphaBay, ສະບັບໃດກໍ່ຕາມຂອງ eBay ທີ່ໂຮດຢູ່ໃນເວັບຊ້ໍາ.
ອີງຕາມບໍລິສັດຕິດຕາມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Elliptic, ເມື່ອເວັບໄຊທ໌ຖືກເອົາລົງ, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາພາຍໃນຂອງ AlphaBay ແລະເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຂົາກັບບັນຊີ cryptocurrency ໃນຊື່ຂອງ Lichtenstein.
Bitfinex ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າມັນກໍາລັງເຮັດວຽກກັບພະແນກຍຸຕິທໍາເພື່ອ "ສ້າງຕັ້ງສິດທິຂອງພວກເຮົາໃນການກັບຄືນຂອງ bitcoin ຖືກລັກ."
ຂໍ້ສັງເກດ
ເນື້ອໃນທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ ອາດຈະປະກອບມີຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນແລະຂຶ້ນກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ. ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕະຫລາດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນໃນ cryptocurrencies. ຜູ້ຂຽນຫລືສິ່ງພິມບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://coingape.com/us-cracks-one-of-the-biggest-crypto-heists-arrests-couple-for-laundering-4-5-bln-in-bitcoin/