ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ຈັບກຸມກຸ່ມໂຈນການຄ້າ 63 ຄົນໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ 12 ຕື້ຢວນ (1.7 ຕື້ໂດລາໂດລາ) ດ້ວຍການຟອກ crypto..
ອີງຕາມ ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນລາຍງານ, ສາຂາ Horqin ສາທາລະນະ ຄວາມປອດໄພ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ Tongliao ເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກລີພາຍໃນເປີດເຜີຍວ່າ, ໄດ້ກຳຈັດກຸ່ມແກ້ງຟອກເງິນຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ແກວ່ງດັ່ງກ່າວຖືກສືບສວນເປັນເວລາ 3 ເດືອນ
ຕຳຫລວດສາຂາ Horqin ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນກຸ່ມແກ໊ງດັ່ງກ່າວເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼັງຈາກກົມຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຂອງເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນພາຍໃນ ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບການໄຫຼວຽນຂອງເງິນທຶນທີ່ຜິດປົກກະຕິສຳລັບບັດທະນາຄານກໍ່ສ້າງຂອງ Shi Mouyuan.
ການສືບສວນຕື່ມອີກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວຫຼາຍແຂວງແລະຕົວເມືອງ. ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມແກ໊ງບາງຄົນຍັງຖືກຈັບຢູ່ທີ່ໄກຂອງໄທ.
ມັນໃຊ້ເວລາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 230 ຄົນເປັນເວລາ 17 ເດືອນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຜ່ານ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະເຂດປົກຄອງຕົນເອງກ່ອນທີ່ຈະຈັບຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ XNUMX ຄົນ, ລວມທັງຜູ້ນຳຂອງທ່ານ Zhang ແລະ Ji.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍອີກວ່າ ກຸ່ມແກ໊ງດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນການມາແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2021 ແລະໄດ້ລະດົມທຶນຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍຜ່ານການສໍ້ໂກງ, ໂຄງການ pyramid, ການພະນັນ, ແລະການກະທຳຜິດກົດໝາຍອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, gang ໄດ້ຈ້າງການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ crypto ເພື່ອຟອກຄວາມຮັ່ງມີທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຈີນໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 93 ຄົນ
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ສະກັດກັ້ນກຸ່ມກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ຟອກເງິນດ້ວຍເງິນໂດລາ cryptocurrencies. ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມາ, ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຂອງເຂດ Hengyang ຖືກຈັບ ແກ໊ງທີ່ຟອກເງິນ 40 ລ້ານຢວນໂດຍໃຊ້ crypto.
ແກ໊ງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງມີການເຄື່ອນໄຫວຕັ້ງແຕ່ປີ 2018, ມີສ່ວນພົວພັນກັບການສໍ້ໂກງທາງອີເລັກໂທຣນິກຫຼາຍກວ່າ 300 ຄະດີກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ລວມທັງຜູ້ບັນຊາການຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຂອງຄາວຕີ້, ທ່ານ Liu Xialong. ມີຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 93 ຄົນທີ່ຖືກຈັບໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ.
ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ prevalence ຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ໃນປະເທດແລະອະທິບາຍຈຸດຢືນຕໍ່ຕ້ານ crypto ຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າການປາບປາມຂອງລັດຖະບານຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຊັດອອກການນໍາໃຊ້ cryptocurrency ຫຼື Bitcoin ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນປະເທດ.
ການໃຊ້ Crypto ສໍາລັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາໄດ້ຫຼຸດລົງ
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການນໍາໃຊ້ Bitcoin ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆສໍາລັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາໄດ້ຫຼຸດລົງໃນປີນີ້, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Chainalysis. ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrencies ຫຼຸດລົງ 15% ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, ແລະລາຍຮັບການຫລອກລວງໂດຍລວມຫຼຸດລົງ 65%.
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/