ການແລກປ່ຽນ Cryptocurrency ອິນເດຍ, WazirX ໄດ້ລົງຈອດພາຍໃຕ້ radar ຂອງກົມບັງຄັບໃຊ້ (ED). ໃນການພັດທະນາຫລ້າສຸດ, ED ໄດ້ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ອໍານວຍການ WazirX.
ED Froze WazirX ຊັບສິນທະນາຄານ $8.13 ລ້ານ
ຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ, ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຊອກຄົ້ນຫາແລ້ວ, ສ ED ໄດ້ frozen ຊັບສິນທະນາຄານຂອງພວກເຂົາ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ Rs 64.67 crore (ປະມານ $8.13 ລ້ານ). ອົງການຂອງລັດຖະບານໄດ້ກ່າວຫາແພລະຕະຟອມ crypto ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດເງິນກູ້ APP ທັນທີໃນການຟອກເງິນທີ່ສໍ້ໂກງ. ມັນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າກອງທຶນໄດ້ຖືກຊື້ແລະໂອນຜ່ານຊັບສິນ crypto virtual.
ຂ່າວໃຫຍ່ນີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາອິນເດຍ, Pankaj Chaudhary ກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ກໍາລັງຊອກຫາສອງກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Wazirx. ມັນຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງອິນເດຍ (FEMA).
ເປັນຕໍ່ ເວລາຂອງປະເທດອິນເດຍ, Indiana Lawmaker ກ່າວວ່າການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ລະຫວ່າງ WazirX ແລະ app ເງິນກູ້ບໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ blockchains. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃນບັນດາອົງການຂອງອິນເດຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແຈ້ງເຫດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ອອກພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດຂອງ FEMA ຕໍ່ກັບເວທີ crypto.
ມັນກ່າວຕື່ມວ່າ WazirX ອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນເງິນພາຍນອກຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ Rs 2.790 crore (ປະມານ 351 ລ້ານໂດລາ) ໃຫ້ກັບກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກບາງຢ່າງ.
ການແລກປ່ຽນ Crypto ອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນບຸກຄົນທີສາມ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໃນກໍລະນີອື່ນ, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ່າງປະເທດປ່ຽນ crypto ຫນຶ່ງໄປຫາອີກ. WazirX ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນຍ້າຍຈາກການແລກປ່ຽນພາກສ່ວນທີສາມເຊັ່ນ FTX ແລະ Binance.
ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ເນັ້ນຫນັກວ່າບໍລິສັດເງິນກູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃຊ້ຊັບສິນດິຈິຕອນເພື່ອເອົາເງິນອອກຈາກປະເທດຊາດ. ມັນກ່າວຕື່ມວ່າເງິນສ່ວນໃຫຍ່ຖືກໂອນໄປຮົງກົງໂດຍໃຊ້ cryptocurrencies.
ອົງການລັດຖະບານໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການໂອນເງິນແລະ froze Rs 100 crore ຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນ. ມັນກ່າວຕື່ມວ່າ ED ໄດ້ຄົ້ນຫາເຮືອນຂອງ Sameer Mhatre ໃນ Mumbai ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Nischal Shetty, ຜູ້ອໍານວຍການອີກຄົນຫນຶ່ງຂອງ WazirX ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຢູ່ໃນ UAE.
ເນື້ອໃນທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ ອາດຈະປະກອບມີຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນແລະຂຶ້ນກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ. ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕະຫລາດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນໃນ cryptocurrencies. ຜູ້ຂຽນຫລືສິ່ງພິມບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://coingape.com/breaking-crypto-exchange-wazirx-bank-assets-frozen-over-money-laundering-charges/