ໂຄສົກ Nexo ກ່າວໃນອີເມລ໌ກັບ CoinDesk ວ່າ "ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງ Nexo ໃນປະເທດບັນແກເລຍ, ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້, ເປັນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ສຸດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ (ສະຫະພາບເອີຣົບ),". "ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ AML ແລະການສອບຖາມກ່ຽວກັບພາສີກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານ Bulgarian ຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບລູກຄ້າ, ແຕ່ມີຫນ້າທີ່ຫ້ອງການກັບຄືນໄປບ່ອນ - ເງິນເດືອນ, ການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າ, ການປະຕິບັດຕາມ. ພວກເຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນໜ່ວຍງານທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ KYC/AML.”
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =ຫົວຂໍ້ຂ່າວ