ອົງການ Watchdog ເອີຣົບ MONEYVAL ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານທີ່ເຕືອນເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການເງິນທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງແລະຫຼຽນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດເອີຣົບປາບປາມການຟອກເງິນທີ່ໃຊ້ cryptocurrency.
ໄດ້ ບົດລາຍງານ, ຈັດພີມມາໃນວັນພຸດໂດຍຄະນະກໍາມະການຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນຂອງມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ (MONEYVAL) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງ cryptocurrencies, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ "ຕໍາແຫນ່ງຜູ້ຮັກສາປະຕູພິເສດ" ເຊັ່ນທະນາຍຄວາມແລະບັນຊີ, ເພື່ອ. ຕ້ານການຟອກເງິນ.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, ປະທານ MONEVYAL, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
"ເລື່ອງອວດອ້າງຂອງເອກະສານ Pandora ໃນປີ 2021 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ການຟອກເງິນແລະຄວາມຄົງຕົວຂອງຜູ້ຟອກເງິນໃນການລ່ວງລະເມີດລະບົບການເງິນລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອປິດບັງການດໍາເນີນການທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນກັບການປະສົມປະສານຂອງວິທີການຟອກເງິນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະແນວໂນ້ມໃຫມ່ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການປະສານງານຈາກລັດຖະບານໃນເອີຣົບແລະທົ່ວໂລກ."
ເອກະສານ Pandora ແມ່ນການຮົ່ວໄຫລຂອງເອກະສານຫຼາຍກວ່າ 12 ລ້ານເອກະສານທີ່ກ່າວຫານັກການເມືອງທົ່ວໂລກແລະພວກຄົນຊັ້ນສູງທີ່ຮັ່ງມີສໍາລັບການຫຼີກລ່ຽງພາສີແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໂດຍມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາສະເພາະຫຼື "ຜູ້ຮັກສາປະຕູ" ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຫລົບຫນີພາສີນີ້. MONEYVAL ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າຂະແຫນງຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ຕັ້ງຫນ້າເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ.
"ມີຄວາມສົງໃສວ່າບາງສະກຸນເງິນ crypto ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະກັບແຮງຈູງໃຈຂອງການຟອກ […] ຊັບສິນ virtual ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າກໍາລັງເຫັນການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດຢ່າງຫນັກ, ເຊິ່ງເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຟອກເງິນ."
Frankow-Jaśkiewicz ກ່າວຕື່ມວ່າ:
"ທ່າອ່ຽງການຟອກເງິນໃຫມ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແຫນງຊັບສິນ virtual ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ການໃຊ້ cryptocurrencies ທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆຂອງລະບົບນິເວດທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການເງິນການກະຈາຍອໍານາດ" (DeFi).
ບົດລາຍງານຊີ້ນຳປະຈຳປີລະບຸວ່າ: ໃນຈຳນວນ 22 ອຳນາດການປົກຄອງຂອງເອີລົບທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາໂດຍ MONEYVAL, 18 ແຫ່ງມີລະດັບບໍ່ພຽງພໍໃນການປະຕິບັດ.
ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptodaily.co.uk/2022/05/european-watchdog-publishes-report-urging-europe-crack-down-crypto-based-money-laundering