ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການສືບສວນທີ່ຍາວນານກ່ຽວກັບ Binance ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນຄວນຈະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການກ່າວຫາຫຼືຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຕາມ ຕໍ່ການສືບສວນຂອງ Reuters.
ແຫຼ່ງຂ່າວກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນແມ່ນການສົ່ງເງິນໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຟອກເງິນ ແລະການລະເມີດການລົງໂທດ. ບໍລິສັດກົດຫມາຍ Gibson Dunn, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງການແລກປ່ຽນ crypto, ລາຍງານ ໄດ້ພົບປະກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອາດຈະລວມທັງການຂໍຮ້ອງເຫຼົ່ານີ້, ແນວໃດກໍຕາມ, ການດຳເນີນຄະດີຍັງຊັກຊ້າຈົນກວ່າການຕັດສິນໃຈຈະໄດ້ຮັບການເຮັດ. ທະນາຍຄວາມຂອງ Binance ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການດໍາເນີນຄະດີຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດ cryptocurrency ເສຍຫາຍຕື່ມອີກ, Reuters ກ່າວ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Binance ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງທີ່ເຮັດໂດຍຮ້ານຂາຍ. ບັນຊີ Twitter ຢ່າງເປັນທາງການຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ກ່າວວ່າ "Reuters ໄດ້ເຮັດຜິດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ອ່ານຕື່ມ: ເອກະສານເປີດເຜີຍ Alameda Research ຊື້ຫຸ້ນ FTX ຈາກ Binance
"ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃດໆກ່ຽວກັບວຽກງານພາຍໃນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ, ແລະມັນຈະເປັນການເຫມາະສົມສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຖ້າພວກເຮົາເຮັດ," ຄໍາຕອບອ່ານ.
ສາມຫ້ອງການກະຊວງຍຸຕິທໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສືບສວນ: ພາກສ່ວນການຟອກເງິນແລະການຟື້ນຟູຊັບສິນ (MLARS), ເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໃນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງຊີແອດເທິລສະຫະລັດ, ແລະທີມງານບັງຄັບໃຊ້ Cryptocurrency ແຫ່ງຊາດ (NCET). ໃນບັນດາທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ Binance ແມ່ນ Kendall Day, ອະດີດຫົວຫນ້າ MLARS.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສືບສວນການຟອກເງິນ Binance ບໍ່ຈະແຈ້ງ
ການສືບສວນກ່ຽວກັບການອ້າງວ່າ Binance ກໍາລັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນແລະການຫລົບຫນີການລົງໂທດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2018. ການຮ້ອງຂໍເອກະສານໄດ້ຖືກສົ່ງຈາກ DOJ ໄປ Binance ໃນເດືອນທັນວາ 2022.
ທີ່ປຶກສາຂອງບຸກຄົນຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງຂໍນີ້ລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບການໂທຫາທີ່ຫນ້າຕົກໃຈທີ່ອະທິບາຍວິທີການທີ່ Binance ໄດ້ລຶບເອກະສານຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍ, ເນື່ອງຈາກກົດລະບຽບທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງໂດຍຫົວຫນ້າຜູ້ບໍລິຫານ Changpeng Zhao.
ທ້າຍເດືອນສິງຫາຂອງປີ 2021, Binance ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນລົງທະບຽນບັນຊີໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ແທນທີ່ຈະເປັນ 'due diligence' ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. Zhao ກ່ອນຫນ້ານີ້ tweeted: "VPNs [ເປັນ] ຄວາມຈໍາເປັນ, ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ."
ໃນປີດຽວກັນ, Binance ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການການຈ້າງງານເພື່ອຈ້າງເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຈາກສະຫະລັດ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງທ່າທາງພາຍໃນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.
ໃນເວລານີ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Binance ຍັງສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບການຫຼຸດລົງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto FTX. ລູກຄ້າກໍາລັງເລືອກທີ່ຈະເອົາເງິນຂອງພວກເຂົາອອກຈາກເວທີສູນກາງເຊັ່ນ Binance, ໂດຍມີເດືອນພະຈິກເປັນເດືອນທີ່ສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ສໍາລັບ crypto ໄຫຼອອກຈາກການແລກປ່ຽນ.
ພຽງແຕ່ໃນວັນຈັນດຽວ, Binance ໄດ້ເຫັນ $900 ລ້ານໃນຊັບສິນທີ່ offloaded ໂດຍລູກຄ້າ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຊະຕາກໍາຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນເບິ່ງ murkier ກວ່າເຄີຍ, ໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງຂອງປີທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຢ່າງໄວວາ.
ໄອຍະການຢູ່ NCET ແລະໃນຊີແອດເທິລເຊື່ອວ່າພວກເຂົາມີຫຼັກຖານພຽງພໍເພື່ອເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ Binance ແລະ Zhao, ແຕ່ MLARS ມີຄວາມລັງເລ. ໃນຈຸດເວລານີ້, ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ການສືບສວນຈະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງ, ການປັບໃໝ, ຫຼືການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕາມພວກເຮົາ Twitter ແລະ Google News ຫຼືຟັງ podcast ສືບສວນຂອງພວກເຮົາ ນະວັດຕະກໍາ: Blockchain City.
ທີ່ມາ: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/