ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ Block Bits ອາຍຸ 44 ປີ Japheth Dillman ຖືກກ່າວຫາໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ສໍາລັບການຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ເຮັດການໂຕ້ຖຽງ Autotrader ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ 960,000 ໂດລາ.
DOJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bits ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລາວໃນການສໍ້ໂກງ Crypto
ກອງທຶນ Block Bits ໄດ້ຖືກເປີດຕົວໃນລະຫວ່າງຍຸກຂອງ ICOs ໃນປີ 2017. ບໍລິສັດອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນກອງທຶນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນເຕັກໂນໂລຢີ blockchain, cryptocurrencies, ແລະການສະເຫນີຫຼຽນເບື້ອງຕົ້ນ (ICOs).
ກອງທຶນໄດ້ຢືນຢັນຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງຜົນຕອບແທນສູງທີ່ຜະລິດໂດຍຜ່ານການແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ leveraging ລະຫວ່າງ crypto- ຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ crypto ການແລກປ່ຽນ.
ຕາມການກ່າວຫາ, Dillman ແລະ David Mata, ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລາວທີ່ມີອາຍຸ 42 ປີ, ຮ່ວມກັນໄດ້ສະແດງຄວາມຜິດພາດໃນລະດັບແລະຄວາມສາມາດຂອງ Block Bits ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນທຶກຂອງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ອີງຕາມການກ່າວຫາ, Dillman ໄດ້ບອກເລື່ອງຂີ້ຕົວະກັບນັກລົງທຶນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2017, ໂດຍກ່າວວ່າ Autotrader ໄດ້ເຮັດວຽກແລ້ວ, ໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ Block Bits. ແຕ່, ກົງກັນຂ້າມກັບການຮຽກຮ້ອງ, ບໍ່ມີ Autotrader ເຮັດວຽກໃນເວລານັ້ນ, ແລະບໍ່ມີຜົນກໍາໄລໃດໆ.
ຫຼາຍກວ່າ $500,000 ຂອງ Block Bits ນັກລົງທຶນສູນເສຍ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນເດືອນສິງຫາ 2017, Dilman ອີກເທື່ອຫນຶ່ງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຜ່ານທາງອີເມລ໌, ໂດຍກ່າວວ່າການທົດສອບຂອງ arbitrage Autotrader ແມ່ນຢູ່ໃນຂະບວນການແລະການເປີດຕົວຂອງມັນໄດ້ຖືກວາງແຜນໃນຫນຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກຍັງລະບຸວ່າຄູ່ຮ່ວມງານປອມແປງບັນທຶກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ. ຄູ່ຮ່ວມງານບອກນັກລົງທຶນວ່າກອງທຶນຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນເຢັນເພື່ອປົກປ້ອງເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກອງທຶນໄດ້ຖືກລົງທຶນແລະຫາຍໄປໃນໂຄງການຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເກັບຮັກສາເຢັນໃດໆ.
ປະມານ $508,000 ຂອງນັກລົງທຶນ Block Bits ໄດ້ສູນເສຍໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວຫາ.
ທັງ Dillman ແລະ Mata ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງສາຍຫນຶ່ງໃນສອງເອກະສານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄູ່ຮ່ວມງານຈະປະເຊີນໜ້າກັບໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດ 20 ປີ, ຈະຖືກກັກຂັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຫຼັງຈາກການປ່ອຍຕົວ, ແລະປັບໃໝ 250,000 ໂດລາໂດລາ, ໃນກໍລະນີທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຕັດສິນລົງໂທດຫຼັງຈາກການຂຶ້ນສານຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ນັກລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນເຫັນອະນາຄົດທີ່ສົດໃສສໍາລັບ Cryptocurrency
ໂຄງການ Ponzi ທີ່ໄດ້ດຶງດູດ 2.4 ຕື້ໂດລາ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຈາກໄອຍະການຂອງສະຫະລັດ ໃນກໍລະນີດຳເນີນຄະດີສໍ້ໂກງ. crypto ໂຄງການ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານເດືອນກຸມພາຂອງ CryptoPotato, DOJ ໄດ້ຄິດຄ່າທໍານຽມຫນຶ່ງຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ກັບໂຄງການ Ponzi ທີ່ນັກລົງທຶນສູນເສຍເກືອບ 2.4 ຕື້ໂດລາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/30/us-doj-indicts-block-bits-fund-founder-in-a-960000-crypto-ponzi-scheme/