Topline ສານເມັກຊິໂກໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຊາຍ XNUMX ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລັກພາຕົວແລະຂ້າຊາວອາເມຣິກັນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ມື້ຫຼັງຈາກປີກຂອງ Gulf Cartel ຂອງເມັກຊິໂກໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍຖືກມັດຢູ່ຖະຫນົນ Matamoros ພ້ອມກັບ wit ...
Tag: ສະແດງ
US DoJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ໃນໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DoJ) ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Forsage ສີ່ຄົນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງໂຄງການ DeFi Ponzi ແລະ pyramid ທົ່ວໂລກທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ. ຖ້າຖືກຕັດສິນ, ຈຳເລີຍສາມາດ...
US DOJ ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຊາຍຊາວ Estonian 575 ຄົນທີ່ມີການສໍ້ໂກງ Crypto ມູນຄ່າ XNUMX ລ້ານໂດລາ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ຊາຍຊາວເອສໂຕເນຍສອງຄົນສໍາລັບການດໍາເນີນໂຄງການເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນຈໍານວນ 575 ລ້ານໂດລາ. ຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ,...
DOJ ກ່າວຫາ 6 ຄົນໃນ 4 ການຫລອກລວງ Crypto ລວມທັງ Baller Ape NFT Rug-Pull
ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາ 6 ຄົນໃນ 4 ກໍລະນີຂອງການສໍ້ໂກງເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງ Baller Ape NFT rug-pull, ມູນຄ່າເກືອບ 130 ລ້ານໂດລາ. Baller Ape NFT Scam ອີງຕາມການ ...
US DOJ ຟ້ອງ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວກັບໂຄງການການສໍ້ໂກງ crypto ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 135 ລ້ານໂດລາ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DoJ) ໄດ້ກ່າວຫາ 135 ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາ crypto ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງ NFTs, ທີ່ siphones $ XNUMX ລ້ານຈາກນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ສົງໃສ. ໂປຣໂມຊັນ Baller Ape NFT...
CFTC ກ່າວຫາຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນໃນຂໍ້ຫາດໍາເນີນການໂຄງການ crypto Ponzi $ 44 ລ້ານ
ຫຼາຍໆໂຄງການ Ponzi ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນແບບແບ່ງແຍກ (DeFi) ແລະລະບົບນິເວດ crypto ເພື່ອລັກຈາກນັກລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. CFTC ໄດ້ກ່າວຫາຊາວອາເມຣິກັນສອງຄົນດ້ວຍການໃຊ້ cryptocurre ...
Grand Jury ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຍິງຄວາຍ Payton Gendron ໃນຂໍ້ຫາຄາດຕະກໍາລະດັບທໍາອິດ
Topline Payton Gendron, ຊາຍຜິວຂາວໄວ 18 ປີທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສັງຫານ 10 ຄົນ - ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນຜິວດໍາ - ຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງໃນ Buffalo, New York, ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ສານໄລຍະສັ້ນໃນວັນພະຫັດຫລັງຈາກ ...
ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ກ່າວຫາ CEO Crypto ສໍາລັບໂຄງການສໍ້ໂກງ $ 62M
CEO ຂອງເວທີການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະການລົງທຶນ Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ວາງແຜນການສໍ້ໂກງ $ 62 ລ້ານທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນັກລົງທຶນຫລາຍພັນຄົນ. ອີງຕາມ...
SEC ຢຸດການຂຸດຄົ້ນ Crypto ມູນຄ່າ 62 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການການຄ້າ - DOJ Indicts ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ຢຸດເຊົາໂຄງການການຄ້າແລະຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ທົ່ວໂລກ 62 ລ້ານໂດລາແລະກົມຍຸຕິທໍາ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາ CEO ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ. ຖ້າ conv...
DOJ ສະຫະລັດ ກ່າວຫາ CEO ຂອງ Mining Capital ດ້ວຍການສໍ້ໂກງການລົງທຶນ 62 ລ້ານໂດລາ
ໃນວັນສຸກ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາ CEO ຂອງ Mining Capital Coin (MCC) ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າວາງແຜນການສໍ້ໂກງການລົງທຶນທົ່ວໂລກ $ 62 ລ້ານ. ອີງຕາມການກ່າວຟ້ອງ, Luiz Capuci Jr....
US DOJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Block Bits ໃນການສໍ້ໂກງ $ 1M
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ Block Bits ດ້ວຍໂຄງການ $ 1M. DOJ ກ່າວວ່າ Japheth Dillman ອາຍຸ 44 ປີໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ crypto ທີ່ຫລອກລວງ $ 960,000 ...
US DOJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ Bits ໃນໂຄງການ Crypto Ponzi $ 960,000
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ Block Bits ອາຍຸ 44 ປີ Japheth Dillman ຖືກກ່າວຫາໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ສໍາລັບການຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ເຮັດການໂຕ້ຖຽງ Autotrader ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ $ 960, ...
ສະຫະລັດກ່າວຟ້ອງພະນັກງານລັດເຊຍທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ດໍາເນີນການຂະບວນການ hacking ກວາດເປົ້າຫມາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານໃນທົ່ວໂລກ
Topline ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ອອກຂໍ້ກ່າວຫາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຕໍ່ກັບພະນັກງານລັດຖະບານສີ່ຄົນຂອງລັດເຊຍໃນສອງກໍລະນີແຍກຕ່າງຫາກທີ່ໄອຍະການກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຄສະນາການ hacking ແນໃສ່ບໍລິສັດພະລັງງານ ...
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ໃນ $2,400,000,000 Crypto Scheme
ຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນ San Diego ພຽງແຕ່ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ crypto BitConnect ທີ່ກ່າວຫາວ່າໄດ້ຫລອກລວງນັກລົງທຶນຫຼາຍພັນຄົນໃນສະຫະລັດແລະຕ່າງປະເທດ. ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກວານ
Federal Grand Jury ໃນ San Diego ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect
ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ປະກາດໃນມື້ນີ້ວ່າ Satish Kumbhani, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ $ 2.4 ຕື້ crypto scam BitConnect, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ. ປະລິມານ Q4 2021 ໄດ້ຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງແລະຫຼາຍປານໃດ? ທ...
DOJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອິນເດຍຂອງ BitConnect ສໍາລັບໂຄງການ crypto Ponzi $ 2.4B
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ມີຊື່ສຽງ BitConnect, Satish Kumbhani, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຫຼອກລວງນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກແລະສໍ້ໂກງພວກເຂົາຈໍານວນ $ 2.4 ຕື້ໃນຂະບວນການ. ອີງຕາມ t ...
Federal Grand Jury Indicts ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ $ 2.4B Crypto Scheme
ໂດຍຫຍໍ້, ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃນມື້ນີ້ການກ່າວຫາຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect Satish Kumbhani. ຄໍາກ່າວຫາກ່າວຫາ Kumbhani ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງຕົນໄດ້ຮັບປະມານ 2.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ...
DOJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Exchange Cryptsy ສໍາລັບການລັກ $ 1M ໃນ Crypto
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DoJ) ໄດ້ກ່າວຫາໂຄງການ Investors Inc. (ຫຼືເອີ້ນກັນວ່າ Cryptsy) CEO ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Paul Vernon ໃນຂໍ້ຫາລັກເອົາເງິນ 1 ລ້ານໂດລາຈາກກະເປົ໋າເງິນທີ່ປະຈຸບັນນີ້ບໍ່ມີການແລກປ່ຽນ crypto ...