US DoJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ໃນໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DoJ) ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Forsage ສີ່ຄົນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງໂຄງການ DeFi Ponzi ແລະ pyramid ທົ່ວໂລກທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ. ຖ້າ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ, ຈຳ​ເລີຍ​ອາດ​ຈະ​ຕິດ​ຄຸກ​ເຖິງ 20 ປີ.

DoJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage 

ຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນເຂດ Oregon ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ສີ່ຄົນ: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, ແລະ Sergey Maslkov, ພົນລະເມືອງລັດເຊຍທັງຫມົດສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ Ponzi ທົ່ວໂລກທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ປະມານ 340 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນ.

ຕໍ່ກ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ປ່ອຍອອກມາໂດຍ DoJ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມການ Forsage ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນເປັນໂຄງການລົງທຶນ matrix ແບບກະຈາຍອໍານາດໂດຍ. ethereum ສັນຍາສະຫມາດແລະ blockchains ອື່ນໆ. ຈໍາເລີຍໄດ້ດໍາເນີນການ Forsage ເປັນໂຄງການ Ponzi ແລະ pyramid ທີ່ສົມບູນ.

ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Natalie Wight ປະຈຳເມືອງ Oregon ກ່າວຄຳເຫັນວ່າ:

“ຄຳ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ມື້​ນີ້​ແມ່ນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ໃນ​ການ​ລັກ​ລອບ​ລັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ການກ່າວຫານັກສະແດງຕ່າງປະເທດທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເພື່ອກະທໍາການສໍ້ໂກງໃນຕະຫຼາດການເງິນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສັບສົນພຽງແຕ່ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍການປະສານງານຢ່າງເຕັມທີ່ແລະສົມບູນຂອງຫຼາຍອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ."

ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງສາມາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 20 ປີໃນຄຸກ 

ອີງຕາມການກ່າວຟ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ຈໍາເລີຍໄດ້ໂຄສະນາ Forsage ກັບສາທາລະນະເປັນໂອກາດການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ, ຖືກຕ້ອງ, ແລະກໍາໄລ, ຂໍ້ມູນ blockchain ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງນັກລົງທຶນໄດ້ຮັບເງິນຄືນຫນ້ອຍລົງ. ETH ຫຼາຍກ່ວາຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນໃດໆກ່ອນທີ່ໂຄງການ Ponzi ຈະລົ້ມລົງ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເອກະສານສານໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ສ້າງ backdoor ໃນຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງໃນບັນຊີຂອງ Forsage (ເອີ້ນວ່າສັນຍາສະຫມາດ xGold ໃນ Ethereum blockchain) ແລະໂອນເງິນຝາກຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກບັນຊີໄປຫາກະເປົາເງິນ crypto ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາ.

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, ແລະ Maslakov ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບແລະສາມາດປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງ 20 ປີຖ້າຖືກຕັດສິນລົງໂທດ.

ໃນຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, SEC ຍັງ ຄິດຄ່າທໍານຽມ 11 ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ Forsage pyramid ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ຊອກຫາການບັນເທົາທຸກ injunctive, disgorgement, ແລະການລົງໂທດທາງແພ່ງ.

ເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ, crypto.news ລາຍງານວ່າ Karl Sebastian Greenwood, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ OneCoin crypto Ponzi, ໄດ້ສາລະພາບຄວາມຜິດຕໍ່ທຸກຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນຂອງວົງຈອນທີ່ມີລະດັບຕໍ່ລາວ.

ໃນເສັ້ນດຽວກັນ, ສ. ບົດລາຍງານ ອອກມາໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ Ruja "Crypto Queen" Ignatova, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ pyramid OneCoin ທີ່ມີບ່ອນຢູ່ເປັນຄວາມລຶກລັບຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ໄດ້ຖືກຄາດຕະກໍາໃນປີ 2018. 

ຕິດຕາມພວກເຮົາຢູ່ Google News