ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ Block Bits ດ້ວຍໂຄງການ $ 1M. DOJ ກ່າວວ່າ Japheth Dillman ອາຍຸ 44 ປີໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ crypto ທີ່ຫລອກລວງ 960,000 ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນ.
ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Block Bits
DoJ ມີ ກ່າວວ່າ ວ່າ Dillman ໄດ້ຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ລົງທຶນ 960,000 ໂດລາໃນໂຄງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນັກລົງທຶນໄດ້ສູນເສຍເງິນຈາກແພລະຕະຟອມ autotrader arbitrage ທີ່ຖືກບິດເບືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ກອງທຶນ Block Bits ຖືກເປີດຕົວໃນປີ 2017, ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ການສະເຫນີຫຼຽນເບື້ອງຕົ້ນ (ICOs) ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຕົວແທນໂດຍສຸມໃສ່ຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບ cryptocurrencies, ICOs ແລະເທກໂນໂລຍີ blockchain.
ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ສັນຍາກັບນັກລົງທຶນວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຈາກການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. ຜົນຕອບແທນຈະມາຈາກກໍາໄລທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາລະຫວ່າງ cryptocurrencies ໃນການແລກປ່ຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄໍາຟ້ອງກ່າວວ່າ Dillman ແລະຜູ້ຮ່ວມງານຂອງລາວ, David Mata, ໄດ້ປອມແປງບັນທຶກຂອງບໍລິສັດເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນກອງທຶນ. Dillman ຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າຕົວະນັກລົງທຶນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2017 ວ່າ autotrader ແມ່ນຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານໃນເວລາທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນ. ລາວຍັງຕົວະນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບຜົນກໍາໄລທີ່ໄດ້ຮັບ.
Dillman ຕົວະນັກລົງທຶນ
ໃນເດືອນສິງຫາ 2017, Dillman ສົ່ງອີເມວໄປຫານັກລົງທຶນປະກາດໄລຍະການທົດສອບສໍາລັບ autotrader, ໂດຍກ່າວວ່າຄຸນສົມບັດຈະຖືກເປີດຕົວຫຼັງຈາກຫນຶ່ງອາທິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີເມວນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ມັນຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າທັງສອງຄົນໄດ້ປອມແປງບັນທຶກກ່ຽວກັບວິທີການເງິນຂອງນັກລົງທຶນຖືກໃຊ້. ທັງສອງບອກນັກລົງທຶນວ່າກອງທຶນໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນກະເປົາເງິນເຢັນເພື່ອສ້າງໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Dillman ແລະ Mata ໄດ້ລົງທຶນກອງທຶນໃນໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ພວກເຂົາສູນເສຍທຶນສ່ວນໃຫຍ່. ເນື່ອງຈາກການປອມແປງສອງຄູ່ ແລະທາງເລືອກການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ປະມານ 508,000 ໂດລາໄດ້ສູນເສຍໃນລະຫວ່າງໂຄງການ.
Dillman ແລະ Mata ກໍາລັງຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງສາຍ. ທັງສອງປະເຊີນກັບການລົງໂທດຈໍາຄຸກສູງເຖິງ 20 ປີ. ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ, ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກປັບໃໝ 250,000 ໂດລາ ແລະ ປະເຊີນກັບການເບິ່ງແຍງກວດກາເປັນເວລາ XNUMX ປີ ຫຼັງຈາກຖືກປ່ອຍຕົວ.
DOJ ໄດ້ລະມັດລະວັງໃນການຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ກັບໂຄງການ cryptocurrency ສໍ້ໂກງ. ໃນເດືອນກຸມພາປີນີ້, DoJ ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ໜຶ່ງ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ. BitConnect ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຄງການ Ponzi ທີ່ນັກລົງທຶນສູນເສຍເກືອບ 2.4 ຕື້ໂດລາ. Satish Kumbhani, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect, ປະຈຸບັນມີຂະຫນາດໃຫຍ່.
ທຶນຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ.
ອ່ານຕື່ມ:
ທີ່ມາ: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits-founder-in-1m-fraud