ໃນວັນອັງຄານ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຈັບກຸມສອງບຸກຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກ" 94,636 bitcoins ຖືກລັກຈາກ Bitfinex ໃນປີ 2016. ຫນ້າສົນໃຈ, ທັງສອງ ...
Tag: ການຟອກເງິນ
ສະຫະລັດໄດ້ທຳລາຍຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍລາຍໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງໃນການສໍ້ໂກງເງິນໃນບັນຊີ Crypto, ຈັບຄູ່ຜົວເມຍໃນຂໍ້ຫາຟອກ Bitcoin 4.5 ຕື້ໂດລາ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ແຕກຫັກຫນຶ່ງຂອງ heists cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີມູນຄ່າ staggering $ 3.6 ຕື້ໃນ bitcoin ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ hack 2016 ຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Bitfinex. ນອກຈາກນັ້ນ, ການ...
ຈໍາເລີຍການຟອກ Bitfinex ປ່ອຍອອກມາເມື່ອພັນທະບັດຫຼາຍລ້ານ
ຕົວແທນ FBI ໄດ້ຈັບກຸມ Heather Morgan ແລະສາມີຂອງນາງ Ilya Lichtenstein ໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກ crypto ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການ hack Bitfinex 2016, ໃນນັ້ນ 119,756 Bitcoin (BTC/USD ...
'ນັກແຕ່ງເພງຕະຫຼົກ' ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກລັກລອບແຮັກ Bitfinex ອອກຈາກການປະກັນຕົວ
Heather Morgan ທີ່ຢູ່ເມືອງນິວຢອກ, ອາຍຸ 31 ປີ, ອ້າງວ່າມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ: "ນັກປະກອບການ serial, ນັກຂຽນທີ່ຍອດຢ້ຽມ, ນັກສະແດງຕະຫລົກທີ່ບໍ່ເຄົາລົບນັບຖື, ແລະນັກລົງທຶນໃນບໍລິສັດຊອບແວ B2B ທີ່ມີທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວສູງ." ...
OpenSea ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສົດໃສໃນເດືອນກຸມພາເຖິງວ່າຈະມີການຟອກເງິນຂອງ UST
Opensea ເຫັນປະລິມານລາຍເດືອນທີ່ສ້າງສະຖິຕິເປັນ 4.9 ຕື້ໂດລາ OpenSea ລະດົມທຶນໄດ້ $780,209,290.88666 ໃນພຽງແຕ່ 15 ມື້ທໍາອິດຂອງເດືອນກຸມພາ Volumes ສາມາດຜ່ານ $XNUMX ຕື້ໃນເດືອນກຸມພາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ pre...
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາການຟອກເງິນ NFTs
ຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຂອງວຽກງານສິລະປະດິຈິຕອນເປັນ tokens non-fungible (NFTs) ທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງໃນປັດຈຸບັນເປັນທຸງສີແດງທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານການເງິນຍ້ອນວ່າກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດເຊື່ອວ່າພວກເຂົາສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ...
Crypto, NFTs ປະສົບກັບ 'ບາງ' ການຟອກເງິນ, ການຫມູນໃຊ້ການໄຫຼວຽນຂອງລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
tokens ທີ່ບໍ່ແມ່ນ fungible ໄດ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນ "ທີ່ສໍາຄັນ" ໃນການປະຕິບັດການຫມູນໃຊ້ທີ່ເກີນລາຄາ, ສະພາບຄ່ອງແລະການຟອກເງິນ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃຫມ່ - ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຂະແຫນງການຫັນ ...
ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດອອກຄໍາເຕືອນ, ກ່າວວ່າ NFTs ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຟອກເງິນ
ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດກໍາລັງອອກຄໍາເຕືອນໃຫ້ນັກລົງທຶນວ່າ tokens ທີ່ບໍ່ແມ່ນ fungible (NFTs) ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນ. ໃນການສຶກສາໃຫມ່, ອົງການກ່າວວ່າຄວາມສາມາດໃນການໂອນ NFTs instanta ...
ພະແນກການຄັງເງິນສະຫະລັດກ່າວວ່າ NFTs ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຟອກເງິນ
ລາຍງານໃໝ່ຂອງກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຊ່ອງໂທເຄັນທີ່ບໍ່ສາມາດແຜ່ລາມອອກໄປໄດ້ ອາດເປັນທໍ່ສົ່ງຕໍ່ການຟອກເງິນ. ມັນເວົ້າວ່າໃນລາຍງານວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນ ...
ຄັງເງິນສະຫະລັດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ NFT ສໍາລັບການຟອກເງິນ
TL; DR Breakdown US Treasury wary of the use of NFT for laundering ອົງການໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອການຄົ້ນພົບຂອງຕົນໃນເອກະສານ The US Treasury breakdown The Non-fungible token sector has ສືບຕໍ່ rack ໃນໂຕນ ...
ຄັງເງິນສະຫະລັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍ NFTs ສຳລັບການຟອກເງິນສິລະປະທີ່ມີຄ່າສູງ
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ເປີດເຜີຍບົດສຶກສາກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສິນລະປະທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຟອກເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼືການກໍ່ການຮ້າຍ...
OpenSea ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສົດໃສໃນເດືອນກຸມພາເຖິງວ່າຈະມີການຟອກເງິນຂອງ UST
NFTs ເຄີຍເປັນລູກລ້ຽງຫົວແດງຂອງ crypto, ປະເຊີນກັບຄວາມສົງໄສແລະການດູຖູກຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເທື່ອເນື່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ NFT Boom ຂອງ 2021 ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕະຫຼາດ NFT ...
ກົມຄັງເງິນເຕືອນ NFTs ອາດຈະຖືກໃຊ້ໃນການຟອກເງິນ
ການໂຄສະນາຂອງກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານທີ່ອະທິບາຍວິທີການຕະຫຼາດສິນລະປະທີ່ບໍ່ fungible tokens (NFT) ເຫມາະກັບລະບົບການຟອກເງິນ. ຄັງເງິນຂຽນວ່າໃນຂະນະທີ່ NFT ...
'ທີ່ສໍາຄັນ' ລ້າງການຊື້ຂາຍ, ການຟອກເງິນໃນຕະຫຼາດ NFT: Chainalysis
Chainalysis - ເປັນແພລະຕະຟອມການວິເຄາະ blockchain - ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານ "ທີ່ສໍາຄັນ" ຂອງການຊື້ຂາຍລ້າງແລະການຟອກເງິນໃນຕະຫຼາດ NFT ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ. "ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍລະນີຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່, NFTs ສະເຫນີ poten ...
ບັນຊີການຟອກເງິນສໍາລັບຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງທຸລະກໍາ Crypto ທັງຫມົດໃນປີກາຍນີ້: ບົດລາຍງານ Chainalysis
ຂໍ້ມູນໃຫມ່ຈາກ Chainalysis ເປີດເຜີຍວ່າໃນຂະນະທີ່ໂຄງການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນດິຈິຕອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງປະກອບດ້ວຍສ່ວນນ້ອຍໆຂອງທຸລະກໍາ crypto ໂດຍລວມ. ໃນບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່,...
Binance ຈໍາກັດຫຼາຍກວ່າ 200 ບັນຊີ Nigerian ທ່າມກາງຄວາມຕ້ອງການຟອກເງິນ
ການແລກປ່ຽນ Crypto Binance ໄດ້ຈໍາກັດຈໍານວນທັງຫມົດ 281 ບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນຂອງຜູ້ໃຊ້ Nigerian, ຕໍ່ Reuters. ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Binance Changpeng Zhao (CZ) ລາຍງານວ່າໄດ້ບອກລູກຄ້າເຫຼົ່ານີ້ໃນຈົດຫມາຍວ່າ ...
Binance ຈໍາກັດຜູ້ໃຊ້ໄນຈີເຣຍ 281 ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດຫມາຍການຟອກເງິນ
Binance ໄດ້ຈໍາກັດຜູ້ໃຊ້ໄນຈີເຣຍ 281 ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງການຟອກເງິນລະຫວ່າງປະເທດ, CEO Changpeng Zhao ກ່າວ. Zhao ກ່າວວ່າບັນຊີໄດ້ຖືກບລັອກເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມພາຍໃນປະເທດ ...
Tornado Cash Crypto Mixer ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ການຟອກເງິນ
ຫນຶ່ງໃນຄໍາວິພາກວິຈານທີ່ຖືກກ່າວເຖິງສູງທີ່ສຸດຂອງ crypto ໂດຍນັກການເມືອງແລະນັກກົດຫມາຍແມ່ນການຟອກເງິນ, ແລະເວທີເຊັ່ນ Tornado Cash ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ນີ້. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເງິນສົດເກົ່າທໍາມະດາແມ່ນ st ...
Chainalysis: ການຟອກເງິນ Crypto ຍັງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່
ອີງຕາມເອກະສານໃຫມ່ທີ່ຈັດພີມມາໂດຍບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain Chainalysis, ເກືອບ 9 ຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນ crypto ໄດ້ຖືກຟອກໃນປີກາຍນີ້ໂດຍ cybercriminals. ໂດຍລວມແລ້ວ, ເປັນມູນຄ່າ 8.6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ...
ແຟນໆຂອງ 'Tornado Cash' ຂອງ Crypto ຢ້ານການຟອກເງິນ, ອາດຈະເປັນ 'ປາຍຍອດກ້ອນ'
ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ, ດ້ວຍລາຄາ cryptocurrency ໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍການປະຕິເສດຄວາມສ່ຽງ, Crypto.com ໄດ້ທຸງ "ເຫດການຄວາມປອດໄພ" ທີ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານຢຸດການຖອນເງິນ. ມື້ຕໍ່ມາ, ...
ການຟອກເງິນ Crypto ຂະຫຍາຍຕົວ 30% ໃນປີ 2021
Cryptocurrencies ໄດ້ກາຍເປັນຂະບວນການທີ່ມັກທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ສໍ້ໂກງແລະອາດຊະຍາກອນເນື່ອງຈາກການປິດບັງຊື່, ຄວາມງ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຂ້າມຊາຍແດນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດໃນ crypto-space ar ...
ການຟອກເງິນ Cryptocurrency ເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນປີ 2021
ເມື່ອປຽບທຽບກັບປີ 2020, ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ຂອງອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີ 2021. ນັກສະແດງການສໍ້ໂກງໄດ້ຟອກຊັບສິນ cryptocurrency ຫຼາຍກວ່າ $ 8.6 ຕື້ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ ...
DeFi ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ນິຍົມສໍາລັບການຟອກເງິນ: Chainalysis
ລາຍງານອາດຊະຍາກຳຂອງ Chanalysis Crypto 2022 ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ໂປຣໂຕຄອນ DeFi ປະກອບສ່ວນໃຫ້ 37% ຂອງລາຍຮັບການຫລອກລວງ crypto ທັງໝົດໃນປີ 2021, ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມັກໃນການຟອກເງິນໂດຍທາງອິນເຕີເນັດ...
ການຟອກເງິນ Crypto ເພີ່ມຂຶ້ນຫນຶ່ງສ່ວນສາມໃນປີ 2021 ແຕ່ຍັງຕໍ່າກວ່າສະຖິຕິ
ບົດລາຍງານ Chainalysis ສະບັບໃໝ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ມູນຄ່າ 8.6 ຕື້ໂດລາຖືກຟອກເງິນໂດຍຜ່ານ cryptocurrency ໃນປີ 2021. ເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນ 25% ຈາກປີ 2020, ແຕ່ຍັງຄົງຢູ່ຕ່ຳກວ່າລະດັບລາຍນ້ຳທີ່ສູງໃນ...
ການຟອກເງິນ 0.05% ຂອງທຸລະກໍາ crypto ທັງຫມົດໃນປີ 2021: ບົດລາຍງານ Chainalysis
ທຸກໆປີນັບຕັ້ງແຕ່ 2017, ບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain Chainalysis ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານທີ່ສຸມໃສ່ການຟອກເງິນແລະການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຜ່ານລະບົບນິເວດ cryptocurrency. ບົດລາຍງານຂອງປີນີ້...
ການຟອກເງິນເອົາ Steam ໃນພິທີການ DeFi: Chainalysis
ແລະ DeFi ບໍ່ແມ່ນວິທີການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ເທົ່ານັ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ສະລອຍນ້ໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການແລກປ່ຽນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະເຄື່ອງປະສົມຍັງໄດ້ຮັບຈໍານວນ crypto ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກກະເປົາເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາທາງອາຍາ ...
ການຟອກເງິນຜ່ານ crypto ເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນປີ 2021, ດ້ວຍການຟອກເງິນ DeFi ເພີ່ມຂຶ້ນ 20 ເທົ່າ: Chainalysis
ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຈາກບໍລິສັດ forensics blockchain Chainalysis ພົບວ່າການຟອກເງິນໃນ crypto ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ $ 6.6 ຕື້ຫາ $ 8.6 ຕື້ລະຫວ່າງ 2020 ແລະ 2021. ໃນຂະນະທີ່ການແລກປ່ຽນສູນກາງກັບຄວາມຮູ້ທີ່ອ່ອນແອ ...
Binance ແລະການຕ້ານການຟອກເງິນ, CZ ປະຕິເສດການກ່າວຫາ
Binance ແລະ CEO Changpeng Zhao ໄດ້ລົງຈອດໃນສາຍຕາຂອງພະຍຸອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນບົດຄວາມ Reuters ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ປະຕິບັດຕາມໂດຍການແລກປ່ຽນ. "FUD," ແມ່ນຄໍາເຫັນຂອງ CZ ກັບ ...
Binance ຊ່ວຍກໍາຈັດການຟອກວົງແຫວນ Cybercriminal 500 ລ້ານໂດລາໃນການໂຈມຕີ Ransomware
Ransomware ໄດ້ກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມປອດໄພອອນໄລນ໌, ຜົນກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ - ຈາກລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ໄປຫາສະຖາບັນການແພດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງ Binance'...