ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອຳນາດການປົກຄອງຈີນໃນເຂດ Rong ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນຄະດີ XNUMX ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ບັນຊາການຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຄງການ pyramid Magic Data Chain (MDC). pyramid ຄິດວ່າມີ ...
Tag: ໂຄງການ
Terra ຄືກັບ Crypto "Pyramid Scheme," ນັກເຄື່ອນໄຫວນັກລົງທຶນ Bill Ackman ເວົ້າວ່າ
ນັກລົງທືນນັກເຄື່ອນໄຫວ Bill Ackman ໄດ້ຊັ່ງນໍ້າຫນັກກ່ຽວກັບວິກິດການ Terra ທີ່ຜ່ານມາ, ໂທຫາອະນຸສັນຍາສະບັບ crypto ຂອງໂຄງການ pyramid. ຄໍາເຫັນຂອງ Ackman ເກີດຂື້ນຍ້ອນ Terra blockchain ສູນເສຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມັນ ...
ນັກສືບສວນດ້ານພາສີກໍານົດໂຄງການ crypto Ponzi ທີ່ມີທ່າແຮງ 1 ຕື້ໂດລາ, ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີສາກົນໄດ້ກໍານົດຫຼາຍກວ່າ 50 ນໍາໄປສູ່ການອາດຊະຍາກໍາພາສີ crypto ທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສືບສວນຢ່າງເປັນທາງການໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ລວມທັງກໍລະນີຫນຶ່ງທີ່ອາດຈະເປັນ $ 1 ຕື້ ...
ໂຄງການ crypto ponzi ມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍ 5 ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນ
ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມານັບຕັ້ງແຕ່ການຕົກລົງ ຂະແຫນງທຸລະກິດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໄດ້ຖືກສັ່ນສະເທືອນໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍພື້ນຖານ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ຫຼຸດລົງ, ແລະການຈັດລຽງຂອງການເງິນ ...
FBI ຈັບ CEO ຂອງ NY-Based Crypto Platform ສໍາລັບໂຄງການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນ: CEO ຂອງແພລະຕະຟອມການຄ້າ crypto ແລະ forex ຖືກກ່າວຫາວ່າມີລະບົບການສໍ້ໂກງ. Eddy Alexandre ສັນຍາວ່າ 5% ກັບຄືນມາປະຈໍາອາທິດສໍາລັບນັກລົງທຶນຂອງຕົນ. ຄະດີດັ່ງກ່າວກຳລັງດຳເນີນຄະດີຢູ່ຫ້ອງການ...
ຜູ້ຄວບຄຸມ Crypto ຈາກ 5 ປະເທດກໍານົດໂຄງການ Ponzi ທີ່ມີທ່າແຮງ 1 ຕື້ໂດລາ
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ການລົງທຶນໃນ cryptocurrencies ມີຄວາມທ້າທາຍ. ຕະຫຼາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໄດ້ຖືກສັ່ນສະເທືອນໂດຍການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ, ຊັບສິນທີ່ລົ້ມລົງ, ແລະສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຫລາກຫລາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ N...
ລະບົບນິເວດ Terra ພັງທະລາຍລົງ, Sam Bankman-Fried ຊື້ຫຸ້ນ Robinhood, ແລະພໍ່ຄ້າ crypto ໄດ້ຮັບໂທດຈໍາຄຸກສໍາລັບໂຄງການ ponzi: Hodler's Digest, ວັນທີ 8-14 ພຶດສະພາ
ທຸກໆວັນເສົາ, Hodler's Digest ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມທຸກໆຂ່າວທີ່ສໍາຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້. ຄໍາເວົ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ (ແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ), ການຮັບຮອງເອົາແລະຈຸດເດັ່ນຂອງກົດລະບຽບ, ຫຼຽນຊັ້ນນໍາ, pr ...
ສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ການາດາ, ອົດສະຕາລີ, ເນເທີແລນແບ່ງປັນຜູ້ນໍາທາງອາຍາ Crypto, ລວມທັງໂຄງການ Ponzi $ 1B ທີ່ມີທ່າແຮງ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈາກສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ການາດາ, ອົດສະຕາລີ, ແລະເນເທີແລນໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະກໍານົດຫຼາຍກວ່າ 50 ຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto, ລວມທັງກໍລະນີຫນຶ່ງທີ່ສາມາດເປັນ $ 1 ຕື້ Ponzi sc...
CFTC ຮຽກເກັບຄ່າບໍລິການ FX ທີ່ຜິດກົດໝາຍ 59 ລ້ານໂດລາ
ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າໃນສະຫະລັດ (CFTC) ຢືນຢັນໃນມື້ວານນີ້ວ່າມັນໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງຕໍ່ Eddy Alexandre, ຊາວເມືອງ Valley Stream, New York ໃນການສໍ້ໂກງ ...
Cryptocurrency: Pyramid Scheme vs Ponzi Scheme?
- ການໂຄສະນາ - ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນຫມູ່ເພື່ອນຫຼືຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າເວົ້າວ່າພວກເຂົາລົ້ມລົງສໍາລັບໂຄງການ Ponzi ບໍ? ມັນສາມາດຖືກ traced ກັບຄືນໄປບ່ອນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ...
ໂຄງການການສໍ້ໂກງ Bitcoin ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ຜູ້ບັນຊາການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຈ່າຍຄືນຫຼາຍກວ່າ 291 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
MTI ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຈ່າຍຄືນຫຼາຍກວ່າ 291 ລ້ານໂດລາເພື່ອກວມເອົາຫນີ້ສິນການດໍາເນີນງານການສໍ້ໂກງ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນຕາມຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງຜູ້ຊຳລະໜີ້ເພື່ອໃຫ້ເວທີການຄ້າອອນໄລນ໌ປະກາດວ່າຜິດກົດໝາຍ...
ພໍ່ຄ້າ Crypto ດໍາເນີນການໂຄງການ 'ຄ້າຍຄື Ponzi' $ 5 ລ້ານປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເກືອບ 4 ປີ: DoJ
Jeremy Spence, ອາຍຸ 25 ປີ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ crypto ເກາະ Rhode Island, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "Coin Signals" ໃນຊ່ອງທາງສື່ສັງຄົມ, ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 42 ເດືອນໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ 170 ຄົນໃນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $ 5.37 ...
Masterminds ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງໂຄງການ Bitcoin Ponzi ອາຟຣິກາໃຕ້ບອກໃຫ້ຈ່າຍຄືນຫຼາຍກວ່າ 291 ລ້ານໂດລາ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ຜູ້ຊຳນານໃນໂຄງການ bitcoin Ponzi ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້, Mirror Trading International (MTI), ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ຊໍາລະເງິນຂອງໂຄງການຈ່າຍຄືນຫຼາຍກວ່າ $ 291 ລ້ານເພື່ອກວມເອົາການຫລອກລວງ ...
CFTC ສືບຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ, ສະກັດກັ້ນໂຄງການ FX Ponzi $543K
ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ (CFTC) ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານກ່ຽວກັບການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງຕໍ່ສອງບໍລິສັດ, Nawabi Enterprise ແລະ Hyperion Consulting, ແລະເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Eshaq Na ...
ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ກ່າວຫາ CEO Crypto ສໍາລັບໂຄງການສໍ້ໂກງ $ 62M
CEO ຂອງເວທີການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະການລົງທຶນ Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ວາງແຜນການສໍ້ໂກງ $ 62 ລ້ານທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນັກລົງທຶນຫລາຍພັນຄົນ. ອີງຕາມ...
SEC ໄດ້ຢຸດຕິການຂຸດຄົ້ນ Cryptocurrency ແລະໂຄງການການຄ້າ 62 ລ້ານໂດລາແລະ DOJ ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ MCC ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ຄັດເລືອກຜູ້ສົ່ງເສີມແລະສາຂາເພື່ອສົ່ງເສີມ MCC ໃນຮູບແບບ pyramid, ການປິດບັງສະຖານທີ່ແລະການຄວບຄຸມການສໍ້ໂກງດໍາເນີນການໂດຍຜ່ານ cryptocur ຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫນຶ່ງ ...
CTO ຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ໃນກະເປົາເງິນ Bitcoin-Qt ຄິດວ່າ crypto ແມ່ນ "ໂຄງການ Ponzi"
CTO ຂອງໂຄງຮ່າງການຂຽນໂປລແກລມຍອດນິຍົມ Qt - ເຊິ່ງຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ Adobe ໃຊ້, Tesla, Blackberry, Google, ແລະ Blizzard - ເອີ້ນວ່າ cryptocurrency ເປັນ "ໂຄງການ Ponzi" ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດມີ ...
CEO ຂອງ Mining Capital Coin ຖືກຟ້ອງໃນຂໍ້ຫາ Masterminding ໂຄງການ Crypto Ponzi $62 ລ້ານ
ທ່ານ Luiz Capuci Jr CEO ຂອງບໍລິສັດ Mining Capital Coin ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນວັນສຸກໃນຂໍ້ຫາຫຼອກລວງທີ່ຫຼອກລວງນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກປະມານ 62 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ.
ການຫລອກລວງ Crypto Pyramid: DOJ ກ່າວຫາ CEO ຂອງ Mining Capital Coin ໃນໂຄງການສໍ້ໂກງ $ 62M
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງ Mining Capital Coin ດ້ວຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຫລອກລວງການລົງທຶນ crypto 62 ລ້ານໂດລາ. ອີງຕາມການຮ້ອງຮຽນຂອງ DOJ, Luiz Capuci ແລະ unna ...
SEC ຢຸດຕິໂຄງການການຄ້າ crypto ສະກຸນເງິນທົ່ວໂລກ 62 ລ້ານໂດລາແລະໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
SEC ປະກາດ MCC's (Mining Capital Coin) ການສໍ້ໂກງການຂຸດຄົ້ນ crypto ແລະກິດຈະກໍາການຄ້າໃນປະເທດ. MCC ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ (Luiz Carlos Cappuci Jr. ແລະ Emerson Sounza Pires), ແລະສອງພາກສ່ວນ ...
CEO ຂອງ Mining Capital Coin ຖືກກ່າວຫາວ່າມີໂຄງການສໍ້ໂກງການລົງທຶນ 62 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
CEO ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງເວທີການຂຸດຄົ້ນ crypto ແລະການລົງທຶນ Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍກົມຍຸຕິທໍາ (DOJ) ສໍາລັບ "ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງເງິນ 62 ລ້ານໂດລາ ...
SEC ຢຸດການຂຸດຄົ້ນ Crypto ມູນຄ່າ 62 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການການຄ້າ - DOJ Indicts ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ຢຸດເຊົາໂຄງການການຄ້າແລະຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ທົ່ວໂລກ 62 ລ້ານໂດລາແລະກົມຍຸຕິທໍາ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາ CEO ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ. ຖ້າ conv...
CEO Crypto ຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການສໍ້ໂກງ $62 ລ້ານ
Alex Dovbnya ຜູ້ຊາຍ Florida ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການການສໍ້ໂກງ cryptocurrency ຂະຫນາດໃຫຍ່ Mining Capital Coin CEO Luiz Capuci Jr. ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າວາງແຜນການສໍ້ໂກງ cryptocurrency ຂະຫນາດໃຫຍ່ ...
Ethereum: ໂຄງການ Ponzi ຫຼືໂອກາດທີ່ແທ້ຈິງ? ຜູ້ໃຊ້ລະມັດລະວັງເປັນຄ່າທໍານຽມອາຍແກັສສູງຂຶ້ນ
ເຄືອຂ່າຍສັນຍາອັດສະລິຍະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ Ethereum (ETH) ກໍາລັງເຫັນການຂັດຂວາງທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຈາກການຮັບຮອງເອົາສະຖາບັນໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນ traction, ແລະແມ່ນຫຍັງ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການ, ເຄືອຂ່າຍ Ethereum (ETH) ສ່ວນ ...
ເປັນຫຍັງເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກຈຶ່ງສະເໜີໂຄງການກຳຈັດ BitLicense ຂອງລັດ?
Pro crypto mayor of New York, Eric Adams ຄິດວ່າກົດລະບຽບ BitLicense ເຮັດຫນ້າທີ່ຂັດຂວາງການປະດິດສ້າງພາຍໃນພາກພື້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການຍົກເລີກໂຄງການ BitLicense ທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ...
US DOJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ Bits ໃນໂຄງການ Crypto Ponzi $ 960,000
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ Block Bits ອາຍຸ 44 ປີ Japheth Dillman ຖືກກ່າວຫາໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ສໍາລັບການຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ເຮັດການໂຕ້ຖຽງ Autotrader ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ $ 960, ...
Eric Adams ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດປະຖິ້ມໂຄງການ BitLicense 'stifling'
ຜູ້ຈັດການເມືອງນິວຢອກ, Eric Adams ໄດ້ໂຕ້ຖຽງຕໍ່ລະບອບ BitLicensing ຂອງລັດຂອງລາວ, ໂດຍອ້າງວ່າມັນຂັດຂວາງການປະດິດສ້າງແລະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ໃນການສໍາພາດບົດສະຫຼຸບທີ່ສໍາຄັນທີ່ Crypto ...
CEO FTX ອະທິບາຍການກະສິກໍາຜົນຜະລິດເປັນໂຄງການ Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO ຂອງ FTX, ໄດ້ສະເຫນີຄໍາອະທິບາຍຂອງລາວວ່າ "ການກະສິກໍາຜົນຜະລິດ" ແມ່ນຫຍັງ. ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ໄດ້ຮັບຟັງລາຍການ Odd Lots podcast ໃນວັນທີ 25 ເມສານີ້ ຈະໄດ້ສັງເກດວ່າສິ່ງທີ່ Bankman-Fried actu...
ຜູ້ຕາງໜ້າ ສະຫະລັດ ທ່ານ Madison Cawthorn ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໂຄງການປ້ຳ ແລະ Dump ຂອງ LGBCoin
ຜູ້ຕາງຫນ້າສະຫະລັດ Madison Cawthorn ອາດຈະໄດ້ຕໍ່ຕ້ານກົດຫມາຍການຄ້າພາຍໃນຂອງລັດຖະບານກາງຫລັງຈາກທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລາວມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ crypto pump-and-dump. ກຸ່ມເຝົ້າລະວັງຫຼາຍກຸ່ມ ກ່າວຫາລັດ North Carolina...
ຊາວເອີຣົບສອງຄົນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີໂຄງການຫລອກລວງ crypto ຂອງເກົາຫຼີເຫນືອຕໍ່ຊາວອາເມລິກາ
ບໍ່ມີຜົນໄດ້ຮັບ ເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບທັງຫມົດ © Copyright 2022. The Coin Republic ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຕ້ອງການປົດລັອກໂພສນີ້? ປົດລັອກຊ້າຍ : 0 ແມ່ນ ບໍ່ ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຕ້ອງການຍົກເລີກການສະໝັກສະມາຊິກ? Yes No Source: https://www.thecoin...
SkyBridge ຂອງ Scaramucci ເພື່ອເພີ່ມ Bitcoin ເຂົ້າໃນໂຄງການເງິນບໍານານ 401 (k) ຂອງຕົນ, ປະຕິບັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຊື່ສັດ
Yuri Molchan Antony Scaramucci ໄດ້ tweeted ວ່າ Bitcoin ຈະກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ 401 (k) ຂອງ SkyBridge ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຫົວຫນ້າບໍລິຫານ Scaramucci ໄດ້ລົງ Twitter ເພື່ອປະກາດ ...
Robert Taylor ຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການ ATM Bitcoin ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ແລ່ນຕູ້ເອທີເອັມ bitcoin ແລະ crypto ທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍແຫ່ງໃນນິວຢອກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນຊັກຜ້າທົ່ວລັດ. Robert Taylor, ອາຍຸ 35 ປີ, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າອາຊະຍາກໍາ ...