ຫົວຫນ້າການບັງຄັບໃຊ້ອິນເດຍກໍາລັງສືບສວນ WazirX ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນ 2,790 crore ຣູປີອິນເດຍ (ຫຼາຍກວ່າ 350 ລ້ານໂດລາ) ຜ່ານເວທີຂອງຕົນ, ລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງປະເທດ, Pankaj Chaudhary, ບອກ ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ການແລກປ່ຽນ, ເຊິ່ງດໍາເນີນການເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍເອກະລາດຂອງ Binance, ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 1999 (FEMA), ຫຼັງຈາກການສືບສວນເປີດເຜີຍວ່າຊັບສິນ crypto ມູນຄ່າປະມານ 350 ລ້ານໂດລາໄດ້ຖືກສົ່ງກັບກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງສືບສວນ WazirX ກ່ຽວກັບສອງກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto. ໃນກໍລະນີຫນຶ່ງ, WazirX ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ Binance ທີ່ມີກໍາແພງເພື່ອເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ "ບັນທຶກໄວ້ໃນ blockchains ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກປິດບັງໃນຄວາມລຶກລັບ."
Chaudhary ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນການຮຽກຮ້ອງຮ່ວມມືທົ່ວໂລກໃນການຄວບຄຸມສະກຸນເງິນ crypto. ລາວເວົ້າວ່າ:
"ກອບນະໂຍບາຍໃດໆກ່ຽວກັບ cryptocurrency ສາມາດມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະຜົນປະໂຫຍດແລະການວິວັດທະນາຂອງການຈັດປະເພດແລະມາດຕະຖານທົ່ວໄປ."
ໃນການສືບຕໍ່ການສືບສວນ, ED ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະແດງໃຫ້ເຫັນສາເຫດ (SCN) ກັບ WazirX ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນປາກົດຢູ່ຕໍ່ຫນ້າມັນ, ສໍາລັບການສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ.
WazirX ແລະຜູ້ຄວບຄຸມອິນເດຍ
WazirX ແມ່ນ ໄດ້ມາ ໂດຍ Binance ໃນປີ 2019 ແຕ່ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມອິນເດຍສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແລະການຟອກເງິນ.
ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021, WazirX ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍ ED ສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ ການຄ້າຂ້າມແດນທີ່ຜິດກົດໝາຍມີມູນຄ່າ 27.90 ຕື້ຣູປີ (381.93 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ອີງຕາມການສືບສວນ, ຄົນສັນຊາດຈີນໄດ້ຟອກດໍາເນີນຄະດີອາຍາໂດຍການນໍາທາງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານ WazirX ຫຼັງຈາກທີ່ປ່ຽນເປັນ USDT.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ WazirX Nischal Shetty ແລະ Siddharth Menon ໃນໂອກາດປ້ອງກັນການແລກປ່ຽນໄດ້ອ້າງວ່າມັນປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍທັງຫມົດ.
Business Today ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ລາຍງານວ່າຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງໄດ້ຍ້າຍໄປ Dubai ຍ້ອນວ່າລະບຽບການ crypto ໃນປະເທດອິນເດຍເຄັ່ງຄັດ.
ອິນເດຍກາຍເປັນທີ່ບໍ່ເປັນມິດກັບ Crypto
ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທໍາອິດຂອງອິນເດຍທີ່ຈະຫ້າມ crypto ແມ່ນຢູ່ໃນ ເມສາ 2018, ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ຄວາມຊື່ສັດຂອງຕະຫຼາດ, ແລະການຟອກເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ overrued ໂດຍຄໍາຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດໃນ ມີນາ 2020
ແຕ່ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ລັດຖະບານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ crypto ປ່າທໍາມະຊາດໂດຍການປະຕິບັດພາສີ 30% ກ່ຽວກັບລາຍຮັບລາຍໄດ້ແລະເພີ່ມເຕີມ ພາສີ 1%. ຫັກໃນອັດຕາແຫຼ່ງທີ່ມາ (TDS). ປະລິມານການຊື້ - ຂາຍໃນການແລກປ່ຽນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບ WazirX ລາຍງານການຫຼຸດລົງຂອງປີຕໍ່ປີຂອງ 74% ໃນວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ.
ການສໍາຫຼວດຕິດຕາມໂດຍ WaxirX ແລະ Zebpay ເປີດເຜີຍວ່າ 83% ຂອງພໍ່ຄ້າ crypto ຫຼຸດລົງຄວາມຖີ່ການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກມາດຕະການພາສີທີ່ຮຸນແຮງ.
ເຖິງວ່າຈະມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນພາສີ, ລັດຖະມົນຕີການເງິນ Pankaj Chaudhary ຮັກສານະໂຍບາຍການເກັບພາສີຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານສະຫງວນຂອງອິນເດຍ (RBI) ພະຍາຍາມໃຊ້ມັນເປັນມາດຕະການເພື່ອຂັດຂວາງຜູ້ໃຊ້ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸລະກໍາທີ່ "ມີຄວາມສ່ຽງ".
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/