ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ລັດຖະບານບຸນກາຣີ ໄດ້ເປີດການບຸກໂຈມຕີຢ່າງເຕັມທີ່ 15 ແຫ່ງທີ່ຕິດພັນກັບການກະທຳຜິດກົດໝາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍ Nexo.
ລັດຖະບານບັນແກເລຍໄດ້ລິເລີ່ມການສືບສວນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo, ໂດຍກ່າວຫາວ່າສະຖາບັນການເງິນຊັບສິນດິຈິຕອນອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງອາຍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບການຟອກເງິນ, ອາດຊະຍາກໍາການຫລົບຫນີພາສີ, ກິດຈະກໍາທະນາຄານທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ແລະການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອມພິວເຕີ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກິດຈະກໍາຂອງ Nexo ກັບ Ruja Ignatova, ຄະດີອາຍາທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດທີ່ເກີດຈາກຊາວ Bulgarian ຈາກເຢຍລະມັນທີ່ມັກຈະເອີ້ນວ່າ " Queen of Cryptocurrencies.,” ລັດຖະບານກ່າວຫາວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ pyramid ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ຂອງ Ignatova OneCoin ທີ່ນາງໄດ້ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2014.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ລັດຖະບານໄດ້ບຸກໂຈມຕີ 15 ແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ Bulgaria ແລະເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ Sofia. "ໃນ Sofia, ຂັ້ນຕອນຢ່າງຫ້າວຫັນແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນກ່ອນການທົດລອງເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເປັນກາງກິດຈະກໍາທາງອາຍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo," Siyka Mileva, ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການໄອຍະການຂອງ Bulgarian ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
"ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຕົ້ນຕໍຂອງເວທີສາກົນແມ່ນພົນລະເມືອງ Bulgarian ແລະກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກອານາເຂດຂອງ Bulgarian," Mileva ເພີ່ມ. ນາງເປີດເຜີຍວ່າ, ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນຈາກຫ້ອງການສືບສວນແຫ່ງຊາດ Bulgarian ແລະອົງການຂອງລັດເພື່ອຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ (SANS), ພ້ອມກັບຕົວແທນຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຫ້ອງການ Nexo ພາຍໃນປະເທດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນ.
ການສືບສວນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສອງສາມເດືອນກັບຄືນໄປບ່ອນຫຼັງຈາກຫນ່ວຍງານຕ່າງປະເທດຄົ້ນພົບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນເວທີຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຖືກກ່າວຫາເພື່ອແນໃສ່ຂ້າມບັນດາມາດຕະການລົງໂທດດ້ານການເງິນສາກົນທີ່ຝ່າຍຕາເວັນຕົກວາງອອກຕໍ່ຣັດເຊຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຫາວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Nexo ໄດ້ດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ບໍລິສັດຈໍານວນຫລາຍ.
Nexo ເວົ້າວ່າມັນປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ AML
ບໍ່ດົນມານີ້, Nexo ໄດ້ອອກ tweets, ອ້າງວ່າພວກເຂົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນສະເຫມີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເປີດເຜີຍບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍກົງ.
"ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ crypto ທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຄວບຄຸມບາງຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາການເຕະກ່ອນ, ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ມາ. ໃນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ມັນແມ່ນຊາຍແດນຕິດກັບ racketeering, ແຕ່ວ່າຈະຜ່ານໄປ. ພວກເຮົາພ້ອມກັນຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຜູ້ຄວບຄຸມສະເໝີ,” Nexo ສະຫຼຸບແລ້ວ.
ຈື່ໄວ້ວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ Nexo ໃນປີກາຍນີ້ສໍາລັບການໂຈະການສະຫນັບສະຫນູນ XRP ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນລ່ວງຫນ້າ. ອຳນາດການປົກຄອງບາງສ່ວນ ຍົກເລີກ ການປະຕິບັດຫ້ອງຮຽນໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
- ການໂຄສະນາ -
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering