ການສືບສວນເອກະລາດມີ ຖືກກໍານົດ ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ທີ່ລົ້ມລະລາຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໂຄງການ Ponzi ໂດຍໃຊ້ເງິນຂອງລູກຄ້າເພື່ອຊື້ token ພື້ນເມືອງຂອງຕົນແລະເພີ່ມລາຄາ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ, ອະດີດໄອຍະການ Shoba Pillay ໄດ້ກວດສອບການອ້າງວ່າຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ໄດ້ misappropriating ກອງທຶນແລະ defrauding ນັກລົງທຶນ. Pillay, ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງບໍລິສັດກົດຫມາຍ Jenner & Block, ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ກວດສອບເອກະລາດໂດຍຜູ້ພິພາກສາການລົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະລັດ Martin Glenn, ຜູ້ທີ່ເບິ່ງແຍງກໍລະນີການລົ້ມລະລາຍຂອງ Celsius ໃນພາກ 11.
ບົດສະຫຼຸບດ້ານບໍລິຫານຂອງບົດລາຍງານ 689 ໜ້າຂອງ Pillay ລະບຸວ່າ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາຂອງ Celsius ຂອງ "ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ," "ຄວາມໂປ່ງໃສ" ແລະ "ອິດສະລະພາບທາງດ້ານການເງິນ" ແມ່ນການຕົວະທີ່ສົມບູນ.
ບົດລາຍງານສະຫຼຸບວ່າ "ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ, Celsius ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໃນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ວາວິທີການຕະຫຼາດຕົວເອງໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນທຸກໆຄວາມສໍາຄັນ," ບົດລາຍງານສະຫຼຸບ.
34 ຄົນໄດ້ຖືກສໍາພາດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນ, ລວມທັງເຊນເຊນ ອະດີດຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Alex Mashinsky, ພະນັກງານໃນປະຈຸບັນແລະອະດີດ, ລູກຄ້າ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດ.
ບົດລາຍງານກ່າວວ່າເຊນຊຽສໄດ້ນໍາໃຊ້ກອງທຶນລູກຄ້າຫຼາຍລ້ານຄົນໃນໂຄງການ Ponzi
ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນມີນາ 2020, Celsius ໄດ້ກໍານົດເວລາການຊື້ຂອງຕົນຢ່າງລັບໆເພື່ອສົ່ງເສີມລາຄາຂອງ CEL ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ. ຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2021, ລາຄາຂອງ CEL "ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,751%.
ວົງໃນຂອງເຊນຊຽສໄດ້ສ້າງກໍາໄລຫຼາຍລ້ານຈາກສ່ວນແບ່ງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງໂທເຄັນຂອງພວກເຂົາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນມູນຄ່າ. ຫົວຫນ້າຜູ້ບໍລິຫານແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Alex Mashinsky ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ຂາຍຢ່າງຫນ້ອຍ 25 ລ້ານ CEL tokens ນັບຕັ້ງແຕ່ 2018, ເປັນມູນຄ່າຢ່າງຫນ້ອຍ $ 68.7 ລ້ານ - ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະຕິເສດການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ສາທາລະນະ.
ອ່ານຕື່ມ: ການບິດເບືອນຫຼາຍຢ່າງຂອງ Alex Mashinsky
ເພື່ອຮັກສາມູນຄ່າໂທເຄນຂອງເຊນເຊນໃຫ້ຄົງທີ່ໃນລະຫວ່າງການຂາຍທີ່ສໍາຄັນໂດຍນັກລົງທຶນຕົ້ນ, Celsius "ມັກຈະເພີ່ມຂະຫນາດຂອງຄໍາສັ່ງທີ່ພັກຜ່ອນຂອງຕົນເພື່ອຊື້ CEL ທັງຫມົດທີ່ [ພວກເຂົາ] ຂາຍ." ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພະນັກງານໄດ້ຮັບຮູ້ແລະເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານປະຕິບັດລະບຽບການທີ່ເຫມາະສົມ.
"ພວກເຮົາກໍາລັງໃຊ້ຜູ້ໃຊ້ USDC ເພື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີຄ່າ CEL ... ທັງຫມົດເພາະວ່າບໍລິສັດແມ່ນຜູ້ທີ່ເພີ່ມລາຄາເພື່ອໃຫ້ມີການປະເມີນລາຄາທີ່ຈະສາມາດຂາຍຄືນໃຫ້ກັບບໍລິສັດໄດ້," ພະນັກງານຄົນຫນຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນຊ່ອງ Slack ຂອງ Celsius.
- ເຊສຊີ ໄດ້ໃຊ້ເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 558 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊື້ເຄື່ອງໝາຍຂອງຕົນເອງ, ລາຍງານສະບັບໃໝ່ເປີດເຜີຍ.
- ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018, Celsius ລາຍງານວ່າໄດ້ໂອນຢ່າງຫນ້ອຍ 223 ລ້ານ CEL ຈາກຕະຫຼາດຮອງໄປຫາກະເປົາເງິນຂອງຕົນເອງ - ຫຼາຍກ່ວາ 203 ລ້ານ CEL ທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນ ICO ຂອງມັນ.
- ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, Celsius ຊື້ທຸກໆ CEL token ທີ່ເຄີຍສ້າງ "ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຄັ້ງແລະໃນບາງຕົວຢ່າງ, ສອງຄັ້ງ."
ລາຍງານກ່າວວ່າ Celsius ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັກສາການຊື້ຄືນການຂາຍຂອງຕົນເອງທັງຫມົດ - ດັ່ງນັ້ນມັນໄດ້ຕັດສິນໃຈໃຊ້ bitcoin ຂອງລູກຄ້າທີ່ຝາກໄວ້ແລະ ether ເພື່ອຈ່າຍຄ່າມັນແທນ, ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ. ພຽງແຕ່, ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມວ່າມັນຖືກລັກຈາກໃຜ. ໃນປີ 2021, ມັນໄດ້ພົບເຫັນຕົວມັນເອງຂາດ bitcoin ແລະ ether ທີ່ທັນທີທັນໃດມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ເພື່ອຮັກສາການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າ - ທັນທີທີ່ລາຄາ bitcoin ແລະ ether ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຕັດສິນໃຈ ໃຊ້ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າເພື່ອຊື້ປະມານ 300 ລ້ານໂດລາໃນສະກຸນເງິນກ້ອນ ເພື່ອແກ້ໄຂການຂາດແຄນນີ້ — ແຖບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເຮືອທີ່ຮົ່ວ.
ອ່ານຕື່ມ: ການສືບສວນພົບວ່າອົງການປົກຄອງດູແລຂອງເຊນຊີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຍັງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ
"ດັ່ງນັ້ນ, Celsius ໄດ້ຖືກປະໄວ້ດ້ວຍຂຸມໃນຕາຕະລາງການດຸ່ນດ່ຽງຂອງຕົນແທນທີ່ຈະເປັນ BTC ແລະ ETH," ບົດລາຍງານເອກະລາດໄດ້ລະບຸໄວ້. "ຂຸມນັ້ນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນຜົນມາຈາກການສືບຕໍ່ຊື້ CEL ຂອງເຊນຊຽສແລະການສູນເສຍທີ່ສໍາຄັນເຊນຊຽມໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນບາງການດໍາເນີນງານໃນປີ 2021."
Celsius ເປັນໜີ້ຫຼາຍລ້ານໃບບິນ ແລະພາສີ
ບົດລາຍງານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຂອງເຊນຊຽດເຮັດໃຫ້ບັນຫາສະພາບຄ່ອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການປະຕິເສດການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາລາງວັນທີ່ສູງທີ່ຫນ້າກຽດ, ຫັນໄປສູ່ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ, ແລະຍອມຮັບເອົາ token propped-up ຂອງ FTX ຂອງຕົນເອງເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, Celsius ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຄງການ crypto ທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງອື່ນໆ Tether ແລະ FTX. Pillay ໄດ້ກ່າວໃນບົດລາຍງານວ່າຜູ້ກູ້ຢືມຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງ Tether, Alameda Research, ແລະ Three Arrows Capital ມີຄວາມສຸກກັບຂອບເຂດຈໍາກັດບາງຄັ້ງຫຼາຍກວ່າມາດຕະຖານສອງເທົ່າຫຼືສາມເທົ່າ. ໃນຈຸດຫນຶ່ງ, ການເປີດເຜີຍຂອງ Tether ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 2 ຕື້ໂດລາແລະຖືກຖືວ່າເປັນ "ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຢູ່" ພາຍໃນ.
Celsius ໃນທີ່ສຸດ ບັງຄັບໃຫ້ຢຸດການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າໄວ້ຊົ່ວຄາວ ໃນເດືອນມິຖຸນາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ insolvency. ຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ, "ເງິນຝາກລູກຄ້າໃຫມ່ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງຂອງແຫຼວພຽງແຕ່ຂອງເຊນຊຽມເພື່ອລະດົມທຶນ," ບົດລາຍງານຂອງ Pillay ກ່າວ.
ສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່, Celsius ມີສະຫງວນໄວ້ພຽງພໍເພື່ອຕອບສະຫນອງການຖອນເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ - ແຕ່ບາງຄັ້ງ, ບໍລິສັດໄດ້ "ໃຊ້ເງິນຝາກລູກຄ້າໃຫມ່ໂດຍກົງເພື່ອສະຫນອງການຮ້ອງຂໍການຖອນຄືນຂອງລູກຄ້າ."
ນັກສືບສວນໄດ້ຄົ້ນພົບຕື່ມອີກເກືອບ $ 14 ລ້ານໃນໃບບິນຄ່າຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຢູ່ໃນແຂນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, Celsius Mining, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ "ການຂາດການປະຕິບັດຕາມພາສີທີ່ສໍາຄັນ." ພາສີການນໍາໃຊ້ທີ່ສົງໃສວ່າ $ 23.1 ລ້ານຍັງຄົງຄ້າງໃນຂະນະທີ່ $ 3.7 ລ້ານໄດ້ຖືກສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບ "ຄວາມຮັບຜິດຊອບ VAT ທີ່ເປັນໄປໄດ້."
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕາມພວກເຮົາ Twitter ແລະ Google News ຫຼືຟັງ podcast ສືບສວນຂອງພວກເຮົາ ນະວັດຕະກໍາ: Blockchain City.
ທີ່ມາ: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/