ທະນາຄານລາຍເຊັນທີ່ເປັນມິດກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກສືບສວນໂດຍສອງອົງການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມລົງ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ Bloomberg ໃນວັນທີ 15 ເດືອນມີນາທີ່ອ້າງເຖິງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້, ນັກສືບສວນກັບພະແນກຍຸຕິທໍາກໍາລັງກວດເບິ່ງວ່າ Signature ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການພຽງພໍເພື່ອກວດພົບການຟອກເງິນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໂດຍລູກຄ້າຂອງຕົນ.
ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນພິເສດກ່ຽວກັບວ່າທະນາຄານກໍາລັງໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນລ່ວງຫນ້າເພື່ອຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບ "ອາການຂອງອາຊະຍາກໍາ" ແລະການກວດສອບຜູ້ຖືບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການສືບສວນແຍກຕ່າງຫາກໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ຍັງ "ເບິ່ງ" ຢູ່ທະນາຄານຕາມສອງແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການສືບສວນຂອງ SEC ບໍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ.
ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງເວລາການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແລະມີຜົນກະທົບແນວໃດ, ຖ້າມີ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີການຕັດສິນໃຈທີ່ຜ່ານມາໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດນິວຢອກທີ່ຈະປິດທະນາຄານ.
ມັນໄດ້ຖືກລາຍງານລາຍເຊັນແລະພະນັກງານຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດຜິດແລະການສືບສວນອາດຈະຖືກສະຫຼຸບໂດຍບໍ່ມີການກ່າວຫາຫຼືການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມໂດຍ SEC ຫຼືພະແນກຍຸຕິທໍາ.
ນີ້ແມ່ນເລື່ອງການພັດທະນາ, ແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມັນຈະມີໃຫ້.
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report