ທະນາຄານລາຍເຊັນໄດ້ສືບສວນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນກ່ອນທີ່ຈະເສຍຊີວິດ: ບົດລາຍງານ

ທະນາຄານລາຍເຊັນທີ່ເປັນມິດກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກສືບສວນໂດຍສອງອົງການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມລົງ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ Bloomberg ໃນວັນທີ 15 ເດືອນມີນາທີ່ອ້າງເຖິງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້, ນັກສືບສວນກັບພະແນກຍຸຕິທໍາກໍາລັງກວດເບິ່ງວ່າ Signature ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການພຽງພໍເພື່ອກວດພົບການຟອກເງິນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໂດຍລູກຄ້າຂອງຕົນ.

ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນພິເສດກ່ຽວກັບວ່າທະນາຄານກໍາລັງໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນລ່ວງຫນ້າເພື່ອຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບ "ອາການຂອງອາຊະຍາກໍາ" ແລະການກວດສອບຜູ້ຖືບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການສືບສວນແຍກຕ່າງຫາກໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ຍັງ "ເບິ່ງ" ຢູ່ທະນາຄານຕາມສອງແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການສືບສວນຂອງ SEC ບໍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ.

ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງເວລາການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແລະມີຜົນກະທົບແນວໃດ, ຖ້າມີ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີການຕັດສິນໃຈທີ່ຜ່ານມາໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດນິວຢອກທີ່ຈະປິດທະນາຄານ.

ມັນໄດ້ຖືກລາຍງານລາຍເຊັນແລະພະນັກງານຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດຜິດແລະການສືບສວນອາດຈະຖືກສະຫຼຸບໂດຍບໍ່ມີການກ່າວຫາຫຼືການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມໂດຍ SEC ຫຼືພະແນກຍຸຕິທໍາ.

ນີ້​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​, ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມັນ​ຈະ​ມີ​ໃຫ້​.