ອີງຕາມບົດລາຍງານຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງບັນແກເລຍກໍາລັງສືບສວນຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນແລະການລະເມີດການລົງໂທດ. Siika Mileva, ໂຄສົກຂອງທະນາຍຄວາມທົ່ວໄປຂອງ Bulgaria, ກ່າວວ່າການສືບສວນ Nexo ແມ່ນການດໍາເນີນການຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຜູ້ສືບສວນ 300 ຈາກອົງການຕ່າງໆ, ລວມທັງການບໍລິການຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ, ທະຫານ, ແລະຕໍາຫຼວດ Sofia.
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງບຸນກາຣີ ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນຫ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ສໍາລັບການລະເມີດການຟອກເງິນ ແລະການລົງໂທດ
ໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ 2023, ລາຍງານລະບຸວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງບັນແກເລຍໄດ້ບຸກໂຈມຕີຫ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ເງິນສະກຸນເງິນ Nexo. ບໍລິສັດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດຕໍ່ລັດເຊຍແລະອາຊະຍາກໍາການຟອກເງິນ, ອີງຕາມການ Siika Mileva, ໂຄສົກຂອງທະນາຍຄວາມທົ່ວໄປຂອງບັນແກເລຍ. ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດຂອງບັນແກເລຍ ທ່ານ Svetlio Vasilev ກ່າວວ່າ:
ລູກຄ້າຂອງເວທີທີ່ໂອນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໄດ້ຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນຜູ້ຈັດກິດຈະກໍາກໍ່ການຮ້າຍ. ຍັງຄົງມີການກຳນົດວ່າຜູ້ໃດຈະຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳ. ຫຼາຍກວ່າ 15 ທີ່ຢູ່ກໍາລັງຖືກຄົ້ນຫາ, ແລະຜູ້ສົນໃຈໃຫມ່ກໍ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
Nexo, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນລອນດອນແຕ່ຍັງປະຕິບັດການຫ້ອງການໃນ Sofia ບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ທັນທີທັນໃດປະຕິເສດການກະທໍາຜິດໃນຖະແຫຼງການໃນ Twitter ປະຕິບັດຕາມເລື່ອງ. "ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິເສດທຸລະກິດຫຼາຍເພາະວ່າ Nexo ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ການປະນີປະນອມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງພວກເຮົາແລະຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ. ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ສະເຫມີວ່ານີ້ແມ່ນວິທີທີ່ເຈົ້າສ້າງທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ,” ບໍລິສັດກ່າວໃນວັນພະຫັດ. Nexo ກ່າວຕື່ມວ່າ:
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ crypto ທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຄວບຄຸມບາງຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາການເຕະຄັ້ງທໍາອິດ, ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ມາ. ໃນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ມັນແມ່ນຊາຍແດນຕິດກັບ racketeering, ແຕ່ວ່າຈະຜ່ານໄປ.
ຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕາມລາຍງານໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2022 ວ່າມີຜູ້ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບເຄິ່ງສິບຄົນຈາກສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນ Nexo ແລະຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ການບໍລິການກູ້ຢືມຂອງບໍລິສັດ. ລັດ New York ແລະລັດຖະມົນຕີ Letitia James ຍັງໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ Nexo. ປະຕິບັດຕາມການຟ້ອງຮ້ອງຈາກ James, Nexo ປະກາດວ່າມັນກໍາລັງອອກຈາກຕະຫຼາດສະຫະລັດ. ໂຄສົກຂອງຫົວໜ້າໄອຍະການ Bulgaria ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ ປະມານ 94 ຕື້ໂດລາ ໄດ້ຖືກຫລອກລວງຜ່ານ Nexo ໃນໄລຍະ XNUMX ປີຜ່ານມາ.
ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Nexo ເຊື່ອວ່າການສືບສວນແລະການໂຈມຕີແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງແລະເນັ້ນຫນັກຕື່ມອີກວ່າບໍລິສັດ "ສະເຫມີຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລະຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ." ນອກເຫນືອຈາກການຄົ້ນຫາຫ້ອງການໃນ Sofia, ໄອຍະການໄດ້ລາຍລະອຽດວ່າການສືບສວນໄດ້ຖືກເປີດຕົວຫຼາຍເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້ຫຼັງຈາກມີການກ່າວຫາການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ໄດ້ລາຍງານແມ່ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກທີ່ໄດ້ວາງອອກຕໍ່ສະຫະພັນລັດເຊຍ.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການກ່າວຫາຕໍ່ Nexo ແລະການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນພາກຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/