ໄອຍະການກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກແບ່ງອອກວ່າຈະດໍາເນີນຄະດີການຟອກເງິນຕໍ່ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກແລະ CEO ຂອງຕົນຫຼືບໍ່.
ອີງຕາມບົດລາຍງານໃຫມ່ຂອງ Reuters, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ DOJ ໃນປັດຈຸບັນ ສົນທະນາ ການຂໍຮ້ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ Binance ແລະ Changpeng Zhao, ໂດຍມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ DOJ ບາງຄົນຖືວ່າຫຼັກຖານຕໍ່ຕ້ານ Binance ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການກ່າວຫາ.
ອີງຕາມສີ່ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, DOJ ໄດ້ສືບສວນ Binance ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018, ແຕ່ປະຈຸບັນການສືບສວນໄດ້ບັນລຸການສະຫລຸບ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບາງຄົນບໍ່ເຊື່ອວ່າມີຫຼັກຖານພຽງພໍທີ່ຈະຄິດຄ່າແລກປ່ຽນ crypto.
ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງ Reuters ກ່າວວ່າ ໄອຍະການຂອງ DOJ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັກຖານປະຈຸບັນນີ້ ໃຫ້ການຢືນຢັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ ແລະຍັງຍື່ນຂໍ້ຫາທາງອາຍາຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານບຸກຄົນ ລວມທັງ Changpeng Zhao.
ຄະດີນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາມສາຂາຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາ: ພະແນກການຟອກເງິນແລະການຟື້ນຟູຊັບສິນ (MLARS), ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໃນຊີແອດເທິລແລະທີມງານການບັງຄັບໃຊ້ Cryptocurrency ແຫ່ງຊາດ.
ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນ Binance ໄດ້ພົບກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ DOJ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໂຕ້ຖຽງຂອງພວກເຂົາແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເຫນີ. ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ຫນຶ່ງໃນການປ້ອງກັນ Binance ຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຈະ "ສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍ" ໃນຕະຫຼາດ, ແລ້ວໃນລະດູຫນາວທີ່ຍາວນານແລະປະຕິບັດຕາມການລົ້ມລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ FTX.
ຜູ້ຕາງຫນ້າ Binance ເວົ້າວ່າ,
"ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃດໆກ່ຽວກັບວຽກງານພາຍໃນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ, ແລະມັນຈະເປັນການເຫມາະສົມສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຖ້າພວກເຮົາເຮັດ."
ອີງຕາມສີ່ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ມີຊື່, ການກ່າວຫາຕໍ່ Binance ລວມມີການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາ.
ຢ່າພາດການຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ - ຈອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ crypto ທີ່ສົ່ງໂດຍກົງໃສ່ກ່ອງຈົດ ໝາຍ ຂອງທ່ານ
ການກວດສອບ ປະຕິບັດລາຄາ
ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter, ເຟສບຸກ ແລະ ໂທລະເລກ
Surf ການປະສົມ Hodl ປະຈໍາວັນ
ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ The Daily Hodl ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ນັກລົງທືນຄວນເຮັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ Bitcoin, cryptocurrency ຫລືຊັບສິນດິຈິຕອນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໂອນຍ້າຍແລະການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ, ແລະການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. The Daily Hodl ບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆຫລືຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຫລື Daily Hodl ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ The Daily Hodl ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
ທີ່ມາ: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/