ໃນວັນສຸກ 2023, ຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຟີລິບປິນ (BI) ໄດ້ຊ່ອຍກູ້ເອົາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນເຂົ້າເມືອງ XNUMX ຄົນຢູ່ທີ່ສະຫນາມບິນນານາຊາດ Clark ຜູ້ທີ່ຕິດຢູ່ໃນ "ວົງການຄ້າຂາຍ crypto." ໃນປັດຈຸບັນ, ຫ້ອງການ ...
Tag: ຖືກກ່າວຫາ
ສະຫະລັດຟ້ອງ Google ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າຜູກຂາດການໂຄສະນາ - ຫລ້າສຸດ Tech Antitrust Suit
Topline ພະແນກຍຸຕິທໍາແລະແປດລັດໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງຕໍ່ Google ໃນວັນອັງຄານ, ໂດຍອ້າງວ່າບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ໄດ້ລ່ວງລະເມີດການຜູກຂາດຂອງຕົນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີການໂຄສະນາອອນໄລນ໌ແລະໄດ້ຂັດຂວາງ ...
Grogan ລະເບີດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໂຄງການດ້ານຫນ້າຢູ່ທີ່ Binance
ຫົວຫນ້າການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜະລິດຕະພັນແລະທຸລະກິດຂອງ Coinbase, Conor Grogan, ໄດ້ຕໍານິຕິຕຽນ Binance ສໍາລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮັດການຄ້າທາງຫນ້າ. Grogan ອ້າງວ່າຕິດຕາມຮູບແບບທີ່ຍືດຍາວເຖິງ 18 ເດືອນ ...
ນັກລົງທຶນກໍາລັງຮ້ອງຟ້ອງການແລກປ່ຽນ Gemini ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ນັກລົງທຶນໃນການແລກປ່ຽນ Gemini ໃນນິວຢອກກໍາລັງຟ້ອງບໍລິສັດແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ - Cameron ແລະ Tyler Winklevoss - ສໍາລັບການສໍ້ໂກງ. Gemini ຈະຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ມັນຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງແບບປະເພດທີ່ຜູ້ຮ່ວມມື ...
ຜູ້ຫຼອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາສົ່ງ FTX 2.0 token ຈາກກະເປົາເງິນ FTX
token ທີ່ເອີ້ນວ່າ FTX 2.0 (FTX2.0) ກໍາລັງຖືກເຜີຍແຜ່ໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້ cryptocurrency ຈາກທີ່ຢູ່ FTX ຕົວຈິງ, ຫນຶ່ງທຸລະກໍາທີ່ຍ້າຍ 22 ລ້ານໄປຫາກະເປົາເງິນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Justin Sun - ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ ethereum ...
ການຂຸດຄົ້ນເຂັມທິດຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂດລາ
Crypto miner Compass Mining ໄດ້ຖືກຟ້ອງໂດຍລູກຄ້າຂອງຕົນສໍາລັບການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາ. ລູກຄ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂດລາສໍາລັບບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບັນຫາແມ່ນມາຈາກ Comp...
FTX's $ 5.5 ຕື້ໃນ "ຊັບສິນຂອງແຫຼວ" ທີ່ຖືກກ່າວຫາປະກອບມີ SOL Cache ທີ່ຖືກລັອກແລະ Illiquid FTT Holdings - ຂ່າວ Bitcoin
ສອງມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຜູ້ບໍລິຫານລົ້ມລະລາຍແລະລູກຫນີ້ FTX ເຜີຍແຜ່ການປັບປຸງສໍາລັບເຈົ້າຫນີ້ທີ່ບໍ່ປອດໄພທີ່ອ້າງວ່າມີການຄົ້ນພົບຊັບສິນຂອງແຫຼວ 5.5 ຕື້ໂດລາ. ປະມານ 3.5 ຕື້ໂດລາຂອງກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮ້ອງໄຫ້ ...
ອະດີດພະນັກງານແຄມເປນ Walker ຟ້ອງ GOP ປະຕິບັດງານ Matt Schlapp ໃນຂໍ້ກ່າວຫາລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
Topline ອະດີດພະນັກງານໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ Herschel Walker ທີ່ລົ້ມເຫລວສໍາລັບສະພາສູງຈໍເຈຍໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຕໍ່ກັບຜູ້ປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເມືອງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ Matt Schlapp ໂດຍກ່າວຫາ Schlapp ທາງເພດສໍາພັນ ...
ຖືກກ່າວຫາວ່າອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດຂອງເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Harmony Hack Lazarus Group ຍ້າຍ $64 ລ້ານໃນ Crypto ຖືກລັກໄປໃນທ້າຍອາທິດ.
Harmony hack perpetrators Lazarus Group ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍ້າຍ $ 63.5 ລ້ານໃນ ETH, ກັບ Binance ແລະ Huobi ຟື້ນຕົວ $ 2.5 ລ້ານ. ກຸ່ມອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດ Lazarus ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເຊື່ອມໂຍງກັບເງິນ 100 ລ້ານໂດລາ...
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ເປົ້າໝາຍຢູ່ໃນບັນແກເລຍ ສືບສວນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ການລະເມີດພາສີ.
ໂຄສົກ Nexo ກ່າວໃນອີເມລ໌ກັບ CoinDesk ວ່າ "ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງ Nexo ໃນປະເທດບັນແກເລຍ, ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້, ເປັນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ສຸດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ (ສະຫະພາບເອີຣົບ),". ...
ໂປລແກລມ El Salvador Chivo Wallet ເປີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ ID, ເຕັກໂນໂລຢີແລະການຟອກເງິນ - ແລກປ່ຽນຂ່າວ Bitcoin
ຜູ້ຂຽນໂປລແກລມກະເປົາເງິນ Chivo ໄດ້ເປີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ກະເປົາເງິນ cryptocurrency ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ El Salvador ປະເຊີນ ໜ້າ ໃນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນ. Shaun Overton, ຜູ້ທີ່ກ່າວຫາວ່າລາວໄດ້ຖືກຈ້າງໃຫ້ ...
Nexo ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຢູ່ໃນບັນແກເລຍສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາ ML
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ໄດ້ພົບເຫັນຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການສືບສວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bulgarian ສືບສວນການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ການສໍ້ໂກງຄອມພິວເຕີ, ການກະທໍາຜິດດ້ານພາສີ, ແລະອາຊະຍາກໍາອື່ນໆ ...
ຮຸ້ນ Paytm ຫຼຸດລົງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາຂອງ Alibaba Affiliate ຂາຍຫຸ້ນມູນຄ່າ 125 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ບໍລິສັດຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ Paytm ເຫັນວ່າຫຼັກຊັບຂອງຕົນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼັງຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນໄດ້ເອົາຮຸ້ນ 19.20 ລ້ານຮຸ້ນ. ຮຸ້ນຂອງ Paytm ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງ 8.8% ໃນວັນພະຫັດຫຼັງຈາກຊຸດຂອງສັນຍາ block record ...
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ການລະເມີດການລົງໂທດຂອງລັດເຊຍໃນບັນແກເລຍ - ຂ່າວ Bitcoin
ອີງຕາມບົດລາຍງານຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງບັນແກເລຍກໍາລັງສືບສວນຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນແລະການລະເມີດການລົງໂທດ. Siika Mileva ໂຄສົກຂອງບັນແກເລຍ ...
ການສອບຖາມຜູ້ຄວບຄຸມໄທ Zipmex CEO ສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາ
SEC ໄທເປີດການສືບສວນໃຫມ່ເຂົ້າໄປໃນ Zipmex ໃນຂໍ້ສົງໄສວ່າມັນລະເມີດກົດຫມາຍ. ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ CEO ຂອງຕົນໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ອນວັນພະຫັດຕໍ່ໄປ. ປີກາຍນີ້, Zipmex ຢຸດບັນຊີລູກຄ້າເປັນ...
ພະນັກງານເທັກໂນໂລຍີຊີແອດເທິລທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຮູບເງົາເລື່ອງ 'Office Space' ດຶງເງິນ $300K ຈາກນາຍຈ້າງຂອງລາວໃນໂຄງການຊອບແວທີ່ຖືກກ່າວຫາ - ນີ້ແມ່ນ 3 ວິທີງ່າຍໆເພື່ອປົກປ້ອງເງິນຂອງເຈົ້າທາງອອນລາຍ.
ພະນັກງານເທັກໂນໂລຍີຊີແອດເທິລທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຮູບເງົາເລື່ອງ 'Office Space' ດຶງເງິນ $300K ຈາກນາຍຈ້າງຂອງລາວໃນໂຄງການຊອບແວທີ່ຖືກກ່າວຫາ - ນີ້ແມ່ນ 3 ວິທີງ່າຍໆເພື່ອປົກປ້ອງເງິນຂອງເຈົ້າອອນໄລນ໌ The 1999 c...
ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາ FTX ພາຍໃຕ້ການກວດສອບໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດ, ກອງປະຊຸມ Proffer ທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ຈັດຂຶ້ນກັບໄອຍະການໃນນິວຢອກ - ຂ່າວ Bitcoin
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດມີລາຍງານວ່າໄດ້ກວດສອບ Nishad Singh, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາຂອງ FTX, ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ອ້າງເຖິງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ບົດລາຍງານອີກອັນໜຶ່ງ, ສື່ມວນຊົນ...
SEC ກ່າວຫາຜູ້ສ້າງໂຄງການ crypto ທີ່ຖືກກ່າວຫາ $ 45,000,000 ທີ່ສັນຍາວ່າ 500,000X ກັບຄືນມາ
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກໍາລັງຄິດຄ່າບໍລິການທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງໂຄງການ CoinDeal ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນຫລາຍສິບພັນຄົນ. SEC ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ່ Neil Chandr...
DOJ ຈັບກຸມອາຍຸ 24 ປີໃນຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ NFT
ດ້ວຍຈໍານວນການສໍ້ໂກງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດ NFT, ບໍ່ມີໃຜສາມາດ vouch ສໍາລັບຕະຫຼາດທັງຫມົດເປັນສະຖານທີ່ທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດ...
CFTC ຟ້ອງຜູ້ຄ້າ Crypto ກ່ຽວກັບການຫລອກລວງຕະຫຼາດຫມາກມ່ວງທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ການຂູດຮີດ Mango Markets, ເຊິ່ງເປັນພຽງໜຶ່ງໃນຈຳນວນ dApps ທີ່ຖືກແຮັກ ແລະຖືກຂູດຮີດໃນປີກາຍນີ້, ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດ. ການຂູດຮີດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ປະມານ 114 ລ້ານໂດລາສູນເສຍໄປຈາກລະບົບດິຈິຕອລແບບກະຈາຍ...
FTX ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມຟຸ່ມເຟືອຍເກີດຂື້ນໃນເອກະສານສານການລົ້ມລະລາຍ - ຂ່າວ Bitcoin
ປະຕິບັດຕາມການຍື່ນສານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ FTX ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Sam Bankman-Fried (SBF) ຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງຮຸ້ນ 460 ລ້ານໂດລາຂອງ FTX ໃນ Robinhood, ເອກະສານສານການລົ້ມລະລາຍຂອງ Delaware ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍສິບລ້ານຄົນໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ ...
ສາມລັດກໍາລັງຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການຫລອກລວງເງິນດ່ວນ
ສາມລັດກ່າວຫາວ່າ MV Realty, ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະສັບຂອງລັດ Florida, ໄດ້ໃຊ້ການປະຕິບັດການຫຼອກລວງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເວົ້າວ່າເປັນເງິນກູ້ຢືມທີ່ລ້າລ້າທີ່ປອມຕົວເປັນສັນຍາການບໍລິການອະສັງຫາລິມະສັບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ຊອກຫາ ...
DOJ ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ Mutant Ape Planet NFT Rug Pull
ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຈັບກຸມ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ NFT ທີ່ມັນກ່າວຫາວ່າ “ດຶງຜ້າພົມ” ແລະ ສໍ້ໂກງເງິນ 2.9 ລ້ານໂດລາ...
ຜູ້ຂູດຮີດຕະຫຼາດຫມາກມ່ວງທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ປະຕິເສດການປະກັນໄພຍ້ອນວ່າ SBF ດໍາລົງຊີວິດມັນຂຶ້ນ
ສານເຂດເມືອງ Puerto Rico ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາວ່າ ນາຍໜ້າຂຸດຄົ້ນ Mango Markets ທ່ານ Avraham Eisenberg ໃຫ້ປະກັນຕົວ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະຊົນ. ໃນການຕັດສິນໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ 2023, ຜູ້ພິພາກສາ Bruce...
New York AG ຟ້ອງຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Celsius ທ່ານ Alex Mashinsky ໃນຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ
Alex Mashinsky, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະອະດີດ CEO ຂອງເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ກູ້ cryptocurrency ລົ້ມລະລາຍໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໂດຍລັດທິໄອຍະການນິວຢອກ Letitia James ໃນຂໍ້ກ່າວຫາສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນ, ລວມທັງ m...
LastPass ຖືກຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາ $53k ໃນການລັກ bitcoin
LastPass ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງຢູ່ໃນສານເມືອງຂອງລັດ Massachusetts ສະຫະລັດໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ. ການຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງວ່າ LastPass ລົ້ມເຫລວໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການລະເມີດໃນເດືອນສິງຫາ 2022 ຢ່າງພຽງພໍ. ຫວ່າງມໍ່ໆນີ້...
SEC ຕີ 8 ບຸກຄົນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຫລອກລວງ 45 ລ້ານໂດລາ
ອຸດສາຫະກໍາ crypto ໄດ້ຖືກສັ່ນສະເທືອນອີກເທື່ອຫນຶ່ງກັບເລື່ອງອື້ສາວອື່ນ. ແລະເວລານີ້, ຊື່ຂອງຫນ່ວຍງານຢູ່ໃນຈຸດເດັ່ນແມ່ນ CoinDeal. ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງອາເມລິກາໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ...