ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຊາຍ Miami ສາມຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການລັກລອບເງິນສະກຸນເງິນ crypto ລ້ານໂດລາຈາກການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ ...
Tag: ການຈັບກຸມ
ອິສຣາແອລຈັບ 3 ຄົນໃນໂຄງການ Crypto ເພື່ອຟອກເງິນລ້ານທີ່ຖືກລັກຈາກຝຣັ່ງ - ຂ່າວ Bitcoin
ຕຳຫຼວດໃນອິສຣາແອລ ໄດ້ກັກຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ XNUMX ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຟອກເງິນຫຼາຍລ້ານເອີໂຣ ທີ່ລັກໄປຈາກຄັງເງິນຂອງຝຣັ່ງ ໂດຍຜ່ານທຸລະກຳເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດໃນການບໍລິ...
Tornado DAO ຄອບຄອງດ້ວຍການຈັບກຸມເປັນຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ເວທີການປົກຄຸມໄດ້ມືດມົວ
ເຊີບເວີ Discord ແລະເວທີການປົກຄອງ Tornado DAO ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການບໍລິການປະສົມ crypto ທີ່ຖືກລົງໂທດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Tornado Cash ເບິ່ງຄືວ່າຖືກປິດການໃຊ້ງານ. Tornado Cash ເປັນເຄື່ອງມືປະສົມ Ethereum-centric w ...
ຕໍາຫຼວດໂຮນລັງຈັບກຸມ Tornado Cash Dev, ການຈັບກຸມຫຼາຍ 'ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດ': ຫນ່ວຍງານອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ
ອົງການອາຊະຍາກໍາຂອງເນເທີແລນ (FIOD) ໄດ້ປະກາດໃນມື້ນີ້ວ່າມັນໄດ້ຈັບ "ຜູ້ພັດທະນາທີ່ສົງໃສ" ຂອງ Tornado Cash, ການບໍລິການປະສົມ Ethereum-centric ທີ່ຖືກລົງໂທດໂດຍຄັງເງິນສະຫະລັດໃນຕົ້ນອາທິດນີ້. “ໃນ...
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງໂຮນລັງຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຜູ້ພັດທະນາເງິນສົດ Tornado ໃນ Amsterdam - ຂ່າວ Bitcoin
ອີງຕາມການຖະແຫຼງການຂອງບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສືບສວນດັດຊະນີ (FIOD), ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນ Amsterdam ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສບໍ່ມີຊື່ໄວ 29 ປີຂອງການພັດທະນາ ethereum ...
ເນເທີແລນຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຜູ້ພັດທະນາເງິນສົດ Tornado
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສືບສວນອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດເນເທີແລນກ່າວວ່າມັນໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຜູ້ພັດທະນາ Tornado Cash ໃນ Amsterdam ຄັງເງິນສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດຫລາຍສິບທີ່ຢູ່ blockchain ທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບເຄື່ອງປະສົມ crypto ...
ອົງການອາຊະຍາກຳຂອງເນເທີແລນ ຈັບ “ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຜູ້ພັດທະນາ” ຂອງ Tornado Cash
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Key Takeaways ໂຮນລັງໄດ້ກັກຂັງ "ຜູ້ພັດທະນາທີ່ສົງໃສ" ອາຍຸ 29 ປີຂອງ Tornado Cash ໃນ Amsterdam. ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການສືບສວນ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ກ່າວວ່າ...
ເກົາຫຼີໃຕ້ປັບລະບຽບການ crypto ສອງເທົ່າ, ຈັບກຸມ 3 ຄົນໃນການຊື້ຂາຍຜິດກົດຫມາຍ biz
ຄະນະກໍາມະການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ (FSC) ຈະເລັ່ງຂະບວນການທົບທວນໃບເກັບເງິນໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບລະບຽບການ crypto, Edaily ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ລາຍງານໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ. ປະທານ FSC ທ່ານ Kim Joo-Hyun ບອກ ...
ການຈັບກຸມທີ່ພົວພັນກັບສາມກໍລະນີການສໍ້ໂກງ Crypto
ບຸກຄົນຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາມຕົວຢ່າງແຍກຕ່າງຫາກຂອງການສໍ້ໂກງ crypto, ຫນຶ່ງໃນນັ້ນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫລອກລວງ token ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ (NFT) ທີ່ບໍ່ມີ fungible token ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ເທົ່າກັບ $13...
Crypto Influencer Cobie ຜິດຫວັງໂດຍການສືບສວນ Coinbase ແລະການຈັບກຸມ FBI
Cobie ໄດ້ກ່າວວ່າ "ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ສຶກດີໃຈກັບເລື່ອງນັ້ນ," ຫຼັງຈາກ tweet ຂອງລາວນໍາໄປສູ່ການຈັບກຸມພະນັກງານ Coinbase ແລະສອງຄົນຂອງລາວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບອາຊະຍາກໍາຂອງການຊື້ຂາຍພາຍໃນ. ອິດທິພົນຂອງ crypto ທີ່ນິຍົມ ...
FBI ຈັບຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນວາງແຜນລັກລອບ "ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ" ຂອງ Bitcoin ມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ - ພວກເຂົາປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກ 20 ປີ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ (FBI) ໄດ້ຈັບຜູ້ຊາຍສອງຄົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ "ແຜນການທີ່ຮຸນແຮງທີ່ຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຄອບຄົວໃນກາງຄືນ" ເພື່ອລັກ bitcoin ມູນຄ່າຫຼາຍສິບລ້ານ ...
ຕຳຫຼວດຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ “ສິດທີ່ຈະມິດງຽບ” ໃນເວລາທີ່ການຈັບກຸມບໍ່ສາມາດຖືກຟ້ອງຮ້ອງ, ກົດລະບຽບຂອງສານສູງສຸດ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄະດີອາຍາຂອງ Topline ໃນປັດຈຸບັນມີການແກ້ໄຂທາງດ້ານກົດຫມາຍຫນ້ອຍລົງຖ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດບໍ່ສາມາດອ່ານສິດທິຂອງ Miranda ຂອງເຂົາເຈົ້າ - ວ່າພວກເຂົາມີ "ສິດທີ່ຈະຢູ່ງຽບ" ແລະທະນາຍຄວາມ - ຕາມການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ...
ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ Kenya ຈັບນັກສຶກສາສອງຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນຖືກລັກເພື່ອຊື້ BTC - ຂ່າວສານ Bitcoin ລະບຽບການ
ນັກສຶກສາຊາວເຄນຢາສອງຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າແຮັກບັດເຄຣດິດແລະໃຊ້ເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເພື່ອຊື້ bitcoin ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍຜູ້ອໍານວຍການສືບສວນຄະດີອາຍາ, ຖະແຫຼງການຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ ...
ສະຫະລັດຈັບອະດີດພະນັກງານຂອງ Opensea NFT Marketplace ໃນ 'First-Ever Digital Asset Insider Trading Scheme' - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາພະນັກງານຂອງຕະຫຼາດ token ທີ່ບໍ່ແມ່ນ fungible (NFT) Opensea ໃນສິ່ງທີ່ພະແນກເອີ້ນວ່າ "ໂຄງການການຄ້າພາຍໃນຊັບສິນດິຈິຕອນທໍາອິດ." DOJ ຂ້ອຍ...
ຕຳຫຼວດບາງກອກ ຈັບຜູ້ຊາຍ XNUMX ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາຫຼອກລວງ Cryptocurrency
ໜັງສືພິມ The Nation ປະເທດໄທ ເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ໜ່ວຍງານຕຳຫຼວດໄຊເບີ (PCT) ຂອງບາງກອກ ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຊາຍຊາວໄຕ້ຫວັນ XNUMX ຄົນ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ໂກງເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ, ສ...
DOJ ຈັບຊາຍຊາວອີຣັກໃນຂໍ້ຫາວາງແຜນລອບສັງຫານ George W. Bush
Topline ພົນລະເມືອງອີຣັກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດ Ohio ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນການລອບສັງຫານອະດີດປະທານາທິບໍດີ George W. Bush, ກົມຍຸຕິທໍາໄດ້ປະກາດ, ຫຼັງຈາກສະຫະພັນ ...
FBI ຈັບ CEO ຂອງ NY-Based Crypto Platform ສໍາລັບໂຄງການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນ: CEO ຂອງແພລະຕະຟອມການຄ້າ crypto ແລະ forex ຖືກກ່າວຫາວ່າມີລະບົບການສໍ້ໂກງ. Eddy Alexandre ສັນຍາວ່າ 5% ກັບຄືນມາປະຈໍາອາທິດສໍາລັບນັກລົງທຶນຂອງຕົນ. ຄະດີດັ່ງກ່າວກຳລັງດຳເນີນຄະດີຢູ່ຫ້ອງການ...
FBI ຈັບ NY Crypto Platform CEO EminiFX ສໍາລັບການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ການຫຼຸດລົງຂອງ cryptocurrencies ບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງຈັດການກັບມູນຄ່າທີ່ຫຼຸດລົງໃນບໍ່ດົນມານີ້, ແຕ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກໍາລັງເປີດເຜີຍອາຊະຍາກໍາ crypto ຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ເພີ່ມຊື່ທີ່ບໍ່ດີຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ພາສີສະຫະລັດ ...
ເກົາຫລີໃຕ້ ຈັບຜູ້ຊາຍສອງຄົນ ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນ Crypto ເພື່ອສອດແນມ ເກົາຫລີເໜືອ
ຕຳຫຼວດເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຊາຍ XNUMX ຄົນ, ນາຍພົນທະຫານ ແລະນັກທຸລະກິດທີ່ບໍລິຫານບໍລິສັດຊັບສິນດິຈິຕອລ, ໃນຂໍ້ຫາລັກລອບຄວາມລັບທາງທະຫານໃຫ້ກັບສາຍລັບທີ່ຕ້ອງສົງໄສຢູ່ພຽງຢາງ ຜູ້ທີ່ຈ່າຍເງິນໃຫ້ພວກເຂົາໃນຄ...
ຣັດເຊຍຈັບກຸມນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ Vladimir Kara-Murza, ເພື່ອນຮ່ວມງານເວົ້າວ່າ
ນັກການເມືອງ Topline ຂອງຝ່າຍຄ້ານຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Kara-Murza - ຜູ້ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ລອດຊີວິດຈາກການຖືກສົງໄສເປັນພິດສອງຄົນໃນຣັດເຊຍ ຖືກຈັບໃກ້ກັບເຮືອນຂອງທ່ານໃນນະຄອນມົສກູ, ສື່ມວນຊົນຝ່າຍຄ້ານອີກຄົນນຶ່ງກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ການວິເຄາະລາຄາ Litecoin: ການຈັບກຸມຂອງລາຄາທີ່ຕໍ່າລົງຢູ່ທີ່ 112 ໂດລາ. LTC ແມ່ນຫຍັງຕໍ່ໄປ?
TL;DR Breakdown ການວິເຄາະລາຄາ Litecoin ແມ່ນຫຼຸດລົງ. ການຮອງຮັບ LTC/USD ແມ່ນຢູ່ທີ່ $111.3. ຕໍ່ໄປ, ການຕໍ່ຕ້ານແມ່ນຢູ່ທີ່ $ 114. ການວິເຄາະລາຄາ Litecoin ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມທີ່ຫຼຸດລົງສໍາລັບມື້ນີ້. ການ...
US DOJ ຈັບຜູ້ຊາຍສອງຄົນໃນຂໍ້ຫາການສໍ້ໂກງ NFT 1.1 ລ້ານໂດລາ
ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ (DOJ) ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຈັບກຸມ ແລະກ່າວຫາຊາຍ 1.1 ຄົນ ຄື Ethan Nguyen ແລະ Andre Llacuna ໃນຂໍ້ຫາມີສ່ວນພົວພັນກັບການສໍ້ໂກງເງິນ XNUMX ລ້ານ XNUMX ແສນໂດລາ ແລະ...
ຕຳຫຼວດຈີນຈັບຕົວຜູ້ບັນຊາການ, ຢຶດເງິນ 8.46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່ໃນລະບົບ Crypto ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຄງການ Pyramid ອອນລາຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈີນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະຕິບັດງານຈາກກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສາຂາແຂວງ Pingchuan ເມືອງ Baiyin ແຂວງ Gansu ໄດ້ປາບປາມກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການປີລະມິດທີ່ມີການບຸກລຸກ...
ອັງກິດຍຶດ NFTs ທໍາອິດໃນ $ 2 ລ້ານການສໍ້ໂກງປາບປາມ - ຈັບ 3 ຄົນ - ຂ່າວ Bitcoin ກົດລະບຽບ
ອັງກິດ. HM Revenue & Customs (HMRC) ໄດ້ເຮັດການຍຶດ token ທີ່ບໍ່ແມ່ນ fungible (NFT) ທໍາອິດຂອງຕົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດຍັງໄດ້ຍຶດ crypto ບາງອັນ ແລະໄດ້ຈັບຜູ້ຄົນ 250 ຄົນໃນກໍລະນີສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ XNUMX ຄົນທັງໝົດ...
ການຈັບກຸມ Hack Bitfinex ແລະ $ 3.6B ໃນ Bitcoin ທີ່ຟື້ນຕົວ: ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້
ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ, ກົມຍຸຕິທໍາ (DOJ) ໄດ້ປະກາດການຈັບກຸມ Ilya Lichtenstein ແລະ Heather Morgan ໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຟອກ cryptocurrency ຖືກລັກໃນລະຫວ່າງການ hack Bitfinex 2016, ແລະ ...
ສະຫະລັດໄດ້ທຳລາຍຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍລາຍໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງໃນການສໍ້ໂກງເງິນໃນບັນຊີ Crypto, ຈັບຄູ່ຜົວເມຍໃນຂໍ້ຫາຟອກ Bitcoin 4.5 ຕື້ໂດລາ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ແຕກຫັກຫນຶ່ງຂອງ heists cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີມູນຄ່າ staggering $ 3.6 ຕື້ໃນ bitcoin ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ hack 2016 ຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Bitfinex. ນອກຈາກນັ້ນ, ການ...
2016 Bitfinex hack: ສະຫະລັດຈັບຄູ່ຜົວເມຍທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ຍຶດ Bitcoins ຖືກລັກເປັນມູນຄ່າ $ 3.6B.
ດຽວນີ້ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາຄວບຄຸມ ໜຶ່ງ ໃນກະເປົາເງິນ Bitcoin ທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າກະຊວງຍຸຕິ ທຳ ໄດ້ຍຶດເອົາເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ 3.6 ຕື້ໂດລາຈາກການ hack ຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ປີ 2016 Bitfinex ...