ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດ Texas, ຫຼື SSB, ແລະພະແນກການທະນາຄານຂອງລັດ Texas ໄດ້ຍື່ນຄໍາຖະແຫຼງການເພີ່ມເຕີມໃນວັນທີ 14 ຕຸລາໃນກໍລະນີ Voyager Digital ທີ່ລະບຸວ່າ SSB ກໍາລັງສືບສວນການຄ້າ FTX ...
Tag: ການລະເມີດ
ການແລກປ່ຽນ Crypto Bittrex ມີການປັບໃໝຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບການລະເມີດການລົງໂທດ
ການປັບໄຫມຂອງ Alex Dovbnya Bittrex ອາດຈະສູງກວ່າຫຼາຍ, ແຕ່ OFAC ກໍານົດວ່າການລະເມີດຂອງຕົນແມ່ນ "ບໍ່ຮ້າຍແຮງ" ການແລກປ່ຽນ Cryptocurrency Bittrex ໄດ້ຖືກຕົບດ້ວຍ $ 30 mill ...
Crypto Exchange Bittrex ຖືກປັບໃໝ 53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto Bittrex ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາຈະຈ່າຍ $ 53 ລ້ານໃຫ້ພະແນກການຄັງຂອງຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ (OFAC) ແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ...
FinCEN ປັບໃໝການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Bittrex $29 ລ້ານຍ້ອນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ຫຼັງຈາກດໍາເນີນການສືບສວນການບັງຄັບໃຊ້ພົນລະເຮືອນ, ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດ (FinCEN) ໄດ້ກໍານົດການລົງໂທດທາງການເງິນຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Bittrex ຕໍ່ກັບການລະເມີດ ...
ການປັບໃໝຄັງເງິນ Crypto Exchange Bittrex $53 ລ້ານສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດ
ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຕີການແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນ Bittrex ດ້ວຍການປັບໄຫມ 53 ລ້ານໂດລາ - ການປັບໃຫມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທຸລະກິດ crypto ໂດຍກົມຄັງເງິນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ຫ້ອງການຄັງເງິນຂອງຕ່າງປະເທດ...
SEC ສືບສວນ Bored Ape Creator Yuga Labs ກ່ຽວກັບການລະເມີດຫຼັກຊັບ: ລາຍງານ
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນ Yuga Labs ກ່ຽວກັບວ່າ Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs ແລະ ApeCoin token ແມ່ນຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ, ອີງຕາມ Bloo ...
ຄັງເງິນສະຫະລັດຄິດຄ່າທໍານຽມ Bittrex ດ້ວຍການລະເມີດການລົງໂທດ, ການແລກປ່ຽນ Crypto ຕົກລົງທີ່ຈະຕົກລົງກັບຜູ້ຄວບຄຸມ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ວັນທີ 11 ຕຸລານີ້, ເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກຳທາງດ້ານການເງິນຂອງກະຊວງການເງິນອາເມລິກາ (FinCEN) ແລະຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ໄດ້ປະກາດວ່າຕົນໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ກ່າວຫາເງິນໂດລາ cryptocurrenc...
Bittrex ຖືກປັບໃໝ 30 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດ
Key Takeaways Bittrex ໄດ້ຕົກລົງກັບຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າມັນລະເມີດການລົງໂທດຂອງ OFAC. ຄັງເງິນກ່າວຫາ Bittrex ປະຕິບັດການລະເມີດທີ່ຄາດໄວ້ລະຫວ່າງ 2014 ແລະ 2017. ໃນຂະນະທີ່ ...
CFTC ຂອງສະຫະລັດຄິດຄ່າທໍານຽມ Crypto Futures Exchange Digitex ສໍາລັບການລົງທະບຽນແລະການລະເມີດການຄ້າ
ຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນອານາຄົດຂອງສະຫະລັດ (CTFC) ໄດ້ຄິດຄ່າບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto Futures Digitex ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO ຂອງຕົນ Adam Todd ສໍາລັບການລະເມີດຫຼາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (CEA ...
CFTC ປັບໃໝ 250 ໂດລາຕໍ່ bZeroX, ຮຽກເກັບ Ooki DAO ສໍາລັບການລະເມີດກົດລະບຽບ
ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ (CFTC) ໄດ້ປັບໃໝ 250,000 ໂດລາຕໍ່ bZeroX, ອະນຸສັນຍາການຄ້າ blockchain, ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສອງຄົນຂອງມັນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, CTFC ໄດ້ຍື່ນການບັງຄັບໃຊ້ພົນລະເຮືອນຂອງລັດຖະບານກາງ ...
Kanye West Ye Yeezy ຢຸດຕິຂໍ້ຕົກລົງກັບ Gap ກ່ຽວກັບການລະເມີດສັນຍາທີ່ຖືກກ່າວຫາ
Kanye West ແລະລູກສາວຂອງ North West ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “Yeezy Season 8” ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 ໃນວັນທີ 02 ມີນາ 2020 ທີ່ປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ. Arnold Jerocki |...
ບົດລາຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວຫາຈີນກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດໃນ Xinjiang
Topline ການກັກຂັງຊາວ Uyghurs ແລະຊົນເຜົ່າທີ່ມີຊາວມຸດສະລິມສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງແຂວງ Xinjiang ຂອງຈີນ ອາດຈະເປັນອາຊະຍາກຳສາກົນ, ລວມທັງ “ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດ”—ເປັນ...
ບັນຊີ Crypto ສໍາລັບການລະເມີດການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນເກົາຫລີໃຕ້
ອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນທີ່ໃຊ້ cryptocurrencies ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້. ປະມານ 75% ຂອງການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto, ອີງຕາມການ repo ...
ບໍລິສັດ Charles Schwab ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບ
ປາກົດຂື້ນວ່າ, ບໍລິສັດ Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) ລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບແລະບໍລິສັດກົດຫມາຍ Schall, ບໍລິສັດດໍາເນີນຄະດີສິດທິຜູ້ຖືຫຸ້ນແຫ່ງຊາດ, ປະກາດໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ, ວ່າມັນກໍາລັງສືບສວນ ...
Coinbase ໄດ້ຮັບການຟ້ອງຮ້ອງ $5M ກ່ຽວກັບການຂັດຂ້ອງຂອງການແລກປ່ຽນ, ການລະເມີດຫຼັກຊັບທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ລູກຄ້າ Coinbase ກໍາລັງຮ້ອງຟ້ອງກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ San Francisco ໃນມູນຄ່າ 5 ລ້ານໂດລາສໍາລັບການບໍ່ຮັບປະກັນບັນຊີລູກຄ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະ "ຂີ້ຕົວະ" ກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງ, ໃນບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆ. ລາ...
Rapper Rick Ross ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການລະເມີດ, ການປັບໄຫມໃນສະຖານທີ່ WingStop 'ຈະມີຄວາມຜິດພາດ'
ໃນອາທິດນີ້, rapper Rick Ross ແມ່ນຢູ່ໃນຂ່າວຫຼັງຈາກລາຍງານວ່າບໍລິສັດຂອງລາວ, Boss Wing Enterprises, ໄດ້ຖືກປັບໃຫມຍ້ອນການລະເມີດແຮງງານຢູ່ທີ່ຫ້າສະຖານທີ່ Wingstop ໃນລັດ Mississippi. ອົງການຂ່າວ NBC ລາຍງານວ່າ...
ນາຍພົນໂດລາ ປັບໃໝເກືອບ 1.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບການລະເມີດຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ
ຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປໂດລາໃນ Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images ເງິນໂດລາທົ່ວໄປກໍາລັງຖືກປັບໃຫມເກືອບ 1.3 ລ້ານໂດລາສໍາລັບການລະເມີດຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານຫຼັງຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມໂດຍສະຫະພັນ ...
ພະນັກງານສູງສຸດຂອງ BitMEX Gregory Dwyer ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດ AML
- ການໂຄສະນາ - ພະນັກງານ BitMEX Gregory Dwyer ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດ AML. ມະຫາເສດຖີ cryptocurrency ອົດສະຕຣາລີ ແລະອະດີດຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ BitMEX Gregory Dwyer ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ ໄດ້ອ້ອນວອນຂໍ...
Mickelson, DeChambeau ຟ້ອງ PGA Tour ກ່າວຫາການລະເມີດການຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈ
Topline ກຸ່ມນັກກິລາກ໊ອຟ LIV 11 ຄົນ ນຳໂດຍຊາວອາເມຣິກັນ Phil Mickelson ແລະ Bryson DeChambeau ຍື່ນຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ PGA Tour ໃນສານລັດຖະບານກາງໃນວັນພຸດ, ເຊິ່ງຕັ້ງເວທີສໍາລັບເນື້ອຫາ ...
ການສືບສວນຂອງ NFL Dolphins ພົບວ່າການລະເມີດການລະເມີດ, ການປັບໄຫມເຈົ້າຂອງ Ross
Stephen Ross ເຈົ້າຂອງ Miami Dolphins ແລະຜູ້ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະສັບໄດ້ຖືກປັບໃໝ 1.5 ລ້ານໂດລາແລະຖືກໂຈະການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຂອງທີມແລະການດໍາເນີນງານຈົນເຖິງວັນທີ 17 ຕຸລາຫລັງຈາກສະໂມສອນຖືກກວດພົບວ່າມີ ...
ພະແນກ Crypto ຂອງ Robinhood ໄດ້ຮັບການປັບໃໝສໍາລັບການລະເມີດ; ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້
ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ຂອງ Robinhood ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປແຕ່ໃນປັດຈຸບັນມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດລະບຽບ. ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບລະບຽບການທີ່ສຸດໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ອ້ອມຮອບກ່ຽວກັບການລະເມີດການຕ້ານການເງິນ ...
Robinhood Crypto ຖືກປັບໃໝ 30 ລ້ານໂດລາ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດການຕ້ານການຟອກເງິນ
ໃນການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ crypto ຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນ, ພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດນິວຢອກ (NYDFS) ໄດ້ປັບໃໝ 30 ລ້ານໂດລາຕໍ່ບໍລິສັດຍ່ອຍການຄ້າ cryptocurrency ຂອງນາຍຫນ້າອອນໄລນ໌ Ro ...
ຄັງເງິນສືບສວນ Kraken ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດອີຣ່ານ: ບົດລາຍງານ
ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງສະກຸນເງິນກ້ອນ Kraken ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າລະເມີດການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ອີຣ່ານ, ອີງຕາມຫນັງສືພິມ New York Times ...
Kraken Crypto Exchange ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ຖືກກ່າວຫາ
The New York Times ລາຍງານວ່າ Kraken ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງຫ້ອງການຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດເພື່ອຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດ. ພະແນກກໍາລັງສືບສວນວ່າຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນ ...
Kraken ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດ
Kraken ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອີຣ່ານເຂົ້າໄປໃນເວທີ Jesse Powell ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມເຕັມໃຈຂອງລາວທີ່ຈະທ້າທາຍກົດລະບຽບທີ່ກະຊວງການເງິນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປັບໃໝຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ ...
Kraken ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ຖືກກ່າວຫາ: ລາຍງານ
ໃນເດືອນກຸມພາ, ຫຼັງຈາກການຮຸກຮານຂອງລັດເຊຍໃນຢູເຄລນ, Powell ໄດ້ຍູ້ຖອຍຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງເພື່ອຢຸດບັນຊີຜູ້ໃຊ້ລັດເຊຍຂອງ Kraken, tweeting: "ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ [Kraken] ແມ່ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ມະນຸດແຕ່ລະຄົນ ...
ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງ DOJ Jeffrey Clark ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາການລະເມີດຈັນຍາບັນ
Topline Jeffrey Clark, ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາທີ່ Donald Trump ພະຍາຍາມແຕ່ງຕັ້ງເປັນທະນາຍຄວາມ, ປະເຊີນກັບການກ່າວຫາຂອງທະນາຍຄວາມຂອງວໍຊິງຕັນດີຊີວ່າລາວລະເມີດກົດລະບຽບຂອງວິຊາຊີບ ...
ຜູ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງຈີນ CAC ປັບໃໝ Didi $1.19B ສໍາລັບການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນ
Didi ໄດ້ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການລົງໂທດອັນດີງາມ. ບໍລິສັດໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການອອນໄລນ໌ວ່າມັນຍອມຮັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ. ອົງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດຂອງຈີນ (CAC) ໄດ້ປັບໃໝບໍລິສັດຂົນສົ່ງຂອງຈີນ...
ທະນາຄານກາງໂຮນລັງປັບໃໝ Crypto Exchange Binance $3.4 ລ້ານໂດຍອ້າງເຖິງການລະເມີດ 'ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ' - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ທະນາຄານກາງຂອງໂຮນລັງໄດ້ປັບໃຫມການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto Binance 3.325 ລ້ານເອີໂຣສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການ crypto ໃນປະເທດເນເທີແລນໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນຕາມກົດຫມາຍ. Binance ໄດ້ອຸທອນຄືນ ...
ບໍລິສັດກົດຫມາຍການປະຕິບັດຊັ້ນເລີ່ມສືບສວນ Solana Labs ກ່ຽວກັບການລະເມີດຫຼັກຊັບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດ cryptocurrency ຍັງພະຍາຍາມທີ່ຈະ reel ຈາກວິກິດການ bearish ຜົນກະທົບຕໍ່ມັນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຄວາມເສຍຫາຍອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດໃນຮູບແບບຂອງການດໍາເນີນຄະດີທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍ່ກັບຫນຶ່ງໃນ p ...