ຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດ (CFTC) ໄດ້ຄິດຄ່າບໍລິການຊາວສະຫະລັດສອງຄົນແລະຫນ່ວຍງານຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການດໍາເນີນໂຄງການລົງທຶນ cryptocurrency ທີ່ຫລອກລວງນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 170 ຄົນ. CFTC C...
Tag: Ponzi
CFTC Nabs 2 ຜູ້ສໍ້ໂກງ Crypto ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ Ponzi $44M
ສອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສການສໍ້ໂກງເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Sam Ikkurty ຂອງ Portland, Oregon, ແລະ Ravishankar Avadhanam ຂອງ Illinois ໄດ້ຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດ (CFTC) ສໍາລັບ il ...
ໂຄງການ Ponzi $44 ລ້ານຖືກກ່າວຫາວ່າລັກເງິນ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ສອງບຸກຄົນແລະບໍລິສັດຫນຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນທຸລະກິດຊຸມຊົນທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະການສໍ້ໂກງເງິນ 44 ລ້ານໂດລາໂດຍຜ່ານ "ກອງທຶນລາຍໄດ້ທີ່ລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ." ຈໍາເລີຍແມ່ນ Sa...
ໄອຍະການເກົາຫຼີພິຈາລະນາເອົາຂໍ້ກ່າວຫາ Ponzi Scheme ຕໍ່ CEO ຂອງ Terraform Labs
ຫ້ອງການໄອຍະການເຂດພາກໃຕ້ຂອງກຸງໂຊລໃນເກົາຫລີໃຕ້ກໍາລັງສືບສວນວ່າມັນສາມາດນໍາເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຂອງໂຄງການ Ponzi ຕໍ່ກັບ CEO ຂອງ Terraform Lab, Do Kwon. ກົມໄອຍະການສ.ເກົາຫຼີແມ່ນ...
Terra (LUNA) ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Do Kwon ປະເຊີນກັບການສືບສວນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່ຽວກັບການອ້າງວ່າມີການສໍ້ໂກງ Ponzi: ລາຍງານ
CEO ຂອງ Terraform Labs ກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນເຫດຂອງສອງ cryptos ຊັ້ນນໍາລົ້ມລົງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ໃນບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່, ຂ່າວສານ Yonhap ກ່າວວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງສ.
ໄອຍະການສືບສວນ Do Kwon ກັບຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ Ponzi ທ່າມກາງການລະລາຍຫ້ອງທົດລອງ Terraform
ເລື່ອງກະທູ້ຂອງ Do Kwon ເບິ່ງຄືວ່າຈະເລິກເຊິ່ງ. ໄອຍະການກໍາລັງສືບສວນວ່າພວກເຂົາຈະຍື່ນຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ Ponzi ຕໍ່ລາວຫຼັງຈາກອຸປະຕິເຫດ Terra, ອີງຕາມຫນັງສືພິມເກົາຫຼີ Times. ມື້ນີ້ແມ່ນມາ ...
Do Kwon ຂອງ Terra ຖືກສືບສວນສໍາລັບການແລ່ນ Ponzi: ລາຍງານ
Key Takeaways ເພີ່ມການຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາຈາກກຸ່ມຂອງນັກລົງທຶນເກົາຫຼີໃຕ້, ໄອຍະການລາຍງານວ່າໄດ້ສືບສວນ Terraform Labs CEO Do Kwon ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ Ponzi. ໄອຍະການກວດກາ...
CFTC ກ່າວຫາຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນໃນຂໍ້ຫາດໍາເນີນການໂຄງການ crypto Ponzi $ 44 ລ້ານ
ຫຼາຍໆໂຄງການ Ponzi ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນແບບແບ່ງແຍກ (DeFi) ແລະລະບົບນິເວດ crypto ເພື່ອລັກຈາກນັກລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. CFTC ໄດ້ກ່າວຫາຊາວອາເມຣິກັນສອງຄົນດ້ວຍການໃຊ້ cryptocurre ...
CFTC ໄລ່ຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນດ້ວຍການແລ່ນໂຄງການ Crypto Ponzi $44 ລ້ານ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກັບຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC) ກ່າວຫາ Sam Ikkurty (ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Sreenivas I Rao), ຈາກ Portland, Ore., ແລະ Ravishankar Avadhanam ຂອງ Aurora, Ill., ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບໍລິສັດຈໍານວນຫນຶ່ງ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ MakerDAO ໄດ້ຄາດຄະເນ TerraUSD (UST) ເປັນ Ponzi ໃນເດືອນມັງກອນ, ແຕ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ສົນໃຈ.
- ການໂຄສະນາ - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ MakerDAO ໄດ້ເຕືອນວ່າ UST ຈະໄປຫາສູນເພາະວ່າມັນເປັນ Ponzi ແຂງ. ມັນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວວ່າ TerraForm Labs tokens ລະບົບນິເວດ, ລວມທັງ TerraUSD (UST) ...
ພື້ນທີ່ DeFi ໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານການປັບປຸງພັນຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບ Crypto Ponzi Schemes
ຫຼາຍໆໂຄງການ Ponzi ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນແບບກະຈາຍ (DeFi) ເພື່ອຫລອກລວງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ. ບົດຄວາມນີ້ສໍາຫຼວດລະບົບນິເວດ DeFi ແລະວິທີທີ່ຜູ້ສໍ້ໂກງສາມາດຂູດຮີດ ...
ນັກສືບສວນດ້ານພາສີກໍານົດໂຄງການ crypto Ponzi ທີ່ມີທ່າແຮງ 1 ຕື້ໂດລາ, ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີສາກົນໄດ້ກໍານົດຫຼາຍກວ່າ 50 ນໍາໄປສູ່ການອາດຊະຍາກໍາພາສີ crypto ທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສືບສວນຢ່າງເປັນທາງການໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ລວມທັງກໍລະນີຫນຶ່ງທີ່ອາດຈະເປັນ $ 1 ຕື້ ...
ໂຄງການ crypto ponzi ມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍ 5 ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນ
ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມານັບຕັ້ງແຕ່ການຕົກລົງ ຂະແຫນງທຸລະກິດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໄດ້ຖືກສັ່ນສະເທືອນໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍພື້ນຖານ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ຫຼຸດລົງ, ແລະການຈັດລຽງຂອງການເງິນ ...
ຜູ້ຄວບຄຸມ Crypto ຈາກ 5 ປະເທດກໍານົດໂຄງການ Ponzi ທີ່ມີທ່າແຮງ 1 ຕື້ໂດລາ
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ການລົງທຶນໃນ cryptocurrencies ມີຄວາມທ້າທາຍ. ຕະຫຼາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໄດ້ຖືກສັ່ນສະເທືອນໂດຍການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ, ຊັບສິນທີ່ລົ້ມລົງ, ແລະສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຫລາກຫລາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ N...
FTX Sam Bankman-Fried ປົກປ້ອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Terra, ເວົ້າວ່າ 'ການລົງທຶນທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນໂຄງການ Ponzi'
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried ໄດ້ tweeted ໃນການປ້ອງກັນລະບົບນິເວດ Terra ແລະ CEO ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ, Do Kwon. ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ບົດຄວາມ Coindesk ທີ່ອະທິບາຍ Do Kwon ເປັນ Elizabeth Holmes ຂອງ crypto ...
ລະບົບນິເວດ Terra ພັງທະລາຍລົງ, Sam Bankman-Fried ຊື້ຫຸ້ນ Robinhood, ແລະພໍ່ຄ້າ crypto ໄດ້ຮັບໂທດຈໍາຄຸກສໍາລັບໂຄງການ ponzi: Hodler's Digest, ວັນທີ 8-14 ພຶດສະພາ
ທຸກໆວັນເສົາ, Hodler's Digest ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມທຸກໆຂ່າວທີ່ສໍາຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້. ຄໍາເວົ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ (ແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ), ການຮັບຮອງເອົາແລະຈຸດເດັ່ນຂອງກົດລະບຽບ, ຫຼຽນຊັ້ນນໍາ, pr ...
ສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ການາດາ, ອົດສະຕາລີ, ເນເທີແລນແບ່ງປັນຜູ້ນໍາທາງອາຍາ Crypto, ລວມທັງໂຄງການ Ponzi $ 1B ທີ່ມີທ່າແຮງ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈາກສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ການາດາ, ອົດສະຕາລີ, ແລະເນເທີແລນໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະກໍານົດຫຼາຍກວ່າ 50 ຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto, ລວມທັງກໍລະນີຫນຶ່ງທີ່ສາມາດເປັນ $ 1 ຕື້ Ponzi sc...
Cryptos ແຕກລົງຂ້າງລຸ່ມນີ້ການສະຫນັບສະຫນູນກ່ອນຫນ້ານີ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ Bounce: Bitcoin, Ethereum, XRP
ລົງໄປສະຫນັບສະຫນູນ. getty ຈຸດນັ້ນຢູ່ໃນຕາຕະລາງລາຄາທີ່ "ຫຼຸດລົງ" ຢຸດແລະ "ຂຶ້ນ" ເລີ່ມຕົ້ນ, ບາງອາທິດຫຼືຫຼາຍເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັບນັກວິເຄາະເປັນລະດັບສະຫນັບສະຫນູນ. ນັກລົງທຶນເຂົ້າມາຢ່າງພຽງພໍເປັນຜູ້ຊື້...
Cryptocurrency: Pyramid Scheme vs Ponzi Scheme?
- ການໂຄສະນາ - ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນຫມູ່ເພື່ອນຫຼືຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າເວົ້າວ່າພວກເຂົາລົ້ມລົງສໍາລັບໂຄງການ Ponzi ບໍ? ມັນສາມາດຖືກ traced ກັບຄືນໄປບ່ອນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ...
Masterminds ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງໂຄງການ Bitcoin Ponzi ອາຟຣິກາໃຕ້ບອກໃຫ້ຈ່າຍຄືນຫຼາຍກວ່າ 291 ລ້ານໂດລາ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ຜູ້ຊຳນານໃນໂຄງການ bitcoin Ponzi ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້, Mirror Trading International (MTI), ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ຊໍາລະເງິນຂອງໂຄງການຈ່າຍຄືນຫຼາຍກວ່າ $ 291 ລ້ານເພື່ອກວມເອົາການຫລອກລວງ ...
LUNA, UST postmortem: ມັນແມ່ນການໂຈມຕີປະສານງານຫຼື ponzi
ສອງມື້ໄດ້ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່ UST ຂອງ Terra ໄດ້ລົ້ມລົງຈາກແທ່ນເງິນໂດລາຂອງຕົນ ແລະເບິ່ງຄືວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູໃດໆກໍບໍ່ສຳເລັດ. LUNA ໄດ້ກາຍເປັນການເສຍຊີວິດທີ່ໂຊກດີຂອງຊຸດທີ່ໂຊກດີ o ...
CFTC ສືບຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ, ສະກັດກັ້ນໂຄງການ FX Ponzi $543K
ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ (CFTC) ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານກ່ຽວກັບການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງຕໍ່ສອງບໍລິສັດ, Nawabi Enterprise ແລະ Hyperion Consulting, ແລະເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Eshaq Na ...
CTO ຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ໃນກະເປົາເງິນ Bitcoin-Qt ຄິດວ່າ crypto ແມ່ນ "ໂຄງການ Ponzi"
CTO ຂອງໂຄງຮ່າງການຂຽນໂປລແກລມຍອດນິຍົມ Qt - ເຊິ່ງຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ Adobe ໃຊ້, Tesla, Blackberry, Google, ແລະ Blizzard - ເອີ້ນວ່າ cryptocurrency ເປັນ "ໂຄງການ Ponzi" ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດມີ ...
CEO ຂອງ Mining Capital Coin ຖືກຟ້ອງໃນຂໍ້ຫາ Masterminding ໂຄງການ Crypto Ponzi $62 ລ້ານ
ທ່ານ Luiz Capuci Jr CEO ຂອງບໍລິສັດ Mining Capital Coin ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນວັນສຸກໃນຂໍ້ຫາຫຼອກລວງທີ່ຫຼອກລວງນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກປະມານ 62 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ.
Ethereum: ໂຄງການ Ponzi ຫຼືໂອກາດທີ່ແທ້ຈິງ? ຜູ້ໃຊ້ລະມັດລະວັງເປັນຄ່າທໍານຽມອາຍແກັສສູງຂຶ້ນ
ເຄືອຂ່າຍສັນຍາອັດສະລິຍະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ Ethereum (ETH) ກໍາລັງເຫັນການຂັດຂວາງທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຈາກການຮັບຮອງເອົາສະຖາບັນໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນ traction, ແລະແມ່ນຫຍັງ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການ, ເຄືອຂ່າຍ Ethereum (ETH) ສ່ວນ ...
US DOJ ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ Bits ໃນໂຄງການ Crypto Ponzi $ 960,000
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ Block Bits ອາຍຸ 44 ປີ Japheth Dillman ຖືກກ່າວຫາໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ສໍາລັບການຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ເຮັດການໂຕ້ຖຽງ Autotrader ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ $ 960, ...
CEO FTX ອະທິບາຍການກະສິກໍາຜົນຜະລິດເປັນໂຄງການ Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO ຂອງ FTX, ໄດ້ສະເຫນີຄໍາອະທິບາຍຂອງລາວວ່າ "ການກະສິກໍາຜົນຜະລິດ" ແມ່ນຫຍັງ. ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ໄດ້ຮັບຟັງລາຍການ Odd Lots podcast ໃນວັນທີ 25 ເມສານີ້ ຈະໄດ້ສັງເກດວ່າສິ່ງທີ່ Bankman-Fried actu...
ຄວາມຄິດເຫັນ: ເປັນຫຍັງຂ້ອຍບໍ່ຢາກ bitcoin ໃນ 401(k) ຂອງຂ້ອຍ
ໂຫ້ຍ! ໃນທີ່ສຸດ, ບໍລິສັດທີ່ຄຸ້ມຄອງແຜນການ 401 (k) ຂອງຂ້ອຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດວາງເດີມພັນໄດ້ເຖິງ 20% ຂອງເງິນບໍານານຂອງຂ້ອຍໃນໂຄງການ Ponzi ດິຈິຕອນທີ່ບໍ່ມີລາຍຮັບແລະບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ. ຄວາມຊື່ສັດໃນ ...
ເປັນຫຍັງບາງຄົນເວົ້າວ່າ Waves ແມ່ນໂຄງການ ponzi
Algorithmic stabilitycoin pegged ກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ, Neutrino ໄດ້ຫຼຸດລົງ 15% ຈາກ peg ຂອງຕົນແລະປະຈຸບັນມີມູນຄ່າປະມານ 82 ເຊັນແທນທີ່ຈະເປັນເງິນໂດລາ. Neutrino (USDN) ເປັນ XNUMX ຫຼຽນຄົງທີ່ໃນຕະຫຼາດແລະ ...
Stablecoin USDN ຂອງ WAVES De-Pegged ແລະຫຼຸດລົງເປັນ $ 0.85 ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກ່າວຫາຂອງ Ponzi Scheme
Arman Shirinyan WAVES, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 450% ໃນເດືອນມີນາ, ໄດ້ສູນເສຍມູນຄ່າ 35% ແລ້ວຕາມຂ່າວລືກ່ຽວກັບເນື້ອຫາ Drama ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Waves Ivanov ຕໍານິ Bankman-Fried WAVES-powered stabilitycoin USDN d ...
Deutsche Bank ຕ້ອງປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍກ່າວຫາວ່າມັນເປີດໃຊ້ໂຄງການ Ponzi
ຜູ້ພິພາກສາໃນນິວຢອກແລະໄມອາມີໄດ້ຕັດສິນວ່າຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງນັກລົງທຶນສາມາດກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າກັບທະນາຄານ Deutsche Bank AG ຂອງເຢຍລະມັນໂດຍຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ສົນໃຈຄໍາເຕືອນວ່າມັນກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ Ponzi ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະສັງຫາລິມະສັບ ...
Mirror Trading International ປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການແລກປ່ຽນທົ່ວໂລກ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເອີ້ນວ່າ MTI, ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພິເສດ forex. ມັນເປັນຂັ້ນຕອນການຄາດເດົາຂອງເວັບໄຊຕ໌ທີ່ປະສານງານການຂຽນໂປລແກລມຄອມພິວເຕີແບບພິເສດແລະການໃຫ້ເຫດຜົນປອມເພື່ອແລກປ່ຽນ ...