Kang Jong-Hyeon ພ້ອມກັບອີກສອງຄົນຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງແລະລະເມີດຄວາມເຊື່ອຖື. ມີການອອກຄໍາສັ່ງສໍາລັບການຈັບກຸມ Kang Jong-Hyeon, ເຈົ້າຂອງ Bithumb, ເກົາຫຼີໃຕ້ crypto exc...
Tag: ອົງການໄອຍະການ
ໄອຍະການໄດ້ຍຶດເອົາເງິນຝາກ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຂອງ SBF ໃຫ້ກັບທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍ
ໄອຍະການໄດ້ຍຶດພຽງແຕ່ $ 50 ລ້ານເປັນຂອງ FTX ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Sam Bankman-Fried (SBF) ຈັດຂຶ້ນໃນ Farmington State Bank ໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ, ອີງຕາມການລາຍງານ Yahoo Finance (YF) ໃນ 24 ມັງກອນ XNUMX. ຈໍານວນທັງຫມົດ ...
ໄອຍະການສະຫະລັດ ມອງເຫັນການລົງທຶນ 400 ລ້ານໂດລາຂອງ Sam Bankman-Fried
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງສືບສວນການລົງທືນ 400 ລ້ານໂດລາຂອງ Sam Bankman-Fried ໃນກອງທຶນ hedge Fund Modulo Capital, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະສົມດຽວກັນກັບ FTX. ໄອຍະການກຳລັງສືບສວນວ່າ Bankman-Fried ລົງທຶນ...
ໄອຍະການກ່າວວ່າ Elizabeth Holmes ໄດ້ຈອງຖ້ຽວບິນໄປເມັກຊິໂກ ຫຼັງຈາກມີການຕັດສິນໂທດສໍ້ໂກງ, ໄອຍະການກ່າວວ່າ
Topline ບໍ່ດົນຫລັງຈາກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Theranos ທີ່ຫນ້າກຽດ Elizabeth Holmes ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງໃນປີກາຍນີ້, ນາງໄດ້ຊື້ການເດີນທາງໄປເມັກຊິໂກ, ໄອຍະການກ່າວຫາວັນພະຫັດໃນເອກະສານສານທີ່ຄັດຄ້ານນາງ ...
Brian Walshe ຊອກຫາ 'ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະກໍາຈັດຮ່າງກາຍ' ໃນມື້ທີ່ພັນລະຍາຂອງ Ana Walshe ຫາຍໄປ, ໄອຍະການກ່າວວ່າ
ນາຍ Topline Brian Walshe ຍອມຮັບຜິດໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂໍ້ຫາທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ໂດຍເຈດຕະນາຄາດຕະກຳ ແລະຈັດການສົບຜູ້ຕາຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຂະນະທີ່ໄອຍະການເປີດເຜີຍຫຼັກຖານໃນການເສຍຊີວິດຂອງພັນລະຍາຂອງລາວ...
ການສືບສວນ Nexo ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານການເມືອງ, ໄອຍະການ Bulgarian ເວົ້າວ່າ
Siika Mileva, ໂຄສົກຂອງຫົວຫນ້າໄອຍະການ Bulgaria, ປະຕິເສດການກະຕຸ້ນທາງດ້ານການເມືອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສືບສວນຕໍ່ກັບບໍລິສັດເງິນກູ້ crypto Nexo, ອີງຕາມການລາຍງານທ້ອງຖິ່ນ. ຄໍາເຫັນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ ...
ໄອຍະການໃນປະເທດບັນແກເລຍລະດັບການກ່າວຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ Nexo
ໄອຍະການຂອງບັນແກເລຍໄດ້ລະດັບການກ່າວຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ Nexo. ຫນ່ວຍງານນີ້ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ສູນກາງຍັງຂຶ້ນກັບປະເທດຂອງຕົນເອງ. ອີງຕາມພວກເຂົາ, Nexo ເກີດຂຶ້ນກັບ ha ...
ໄອຍະການຂອງບັນແກເລຍເປີດການກະ ທຳ ຕ້ານອາດຊະຍາ ກຳ Crypto ໃນ Sofia
ປະເທດບັນແກເລຍໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo ແລະບຸກໂຈມຕີສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງຕົນ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, Nexo ສະເຫນີໃຫ້ສູງເຖິງ 36% ຕໍ່ປີກ່ຽວກັບການສະເຕກ crypto ຂອງພວກເຂົາ. ບໍລິສັດຢືນຢັນຄືນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ...
ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາ FTX ພາຍໃຕ້ການກວດສອບໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດ, ກອງປະຊຸມ Proffer ທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ຈັດຂຶ້ນກັບໄອຍະການໃນນິວຢອກ - ຂ່າວ Bitcoin
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດມີລາຍງານວ່າໄດ້ກວດສອບ Nishad Singh, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາຂອງ FTX, ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ອ້າງເຖິງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ບົດລາຍງານອີກອັນໜຶ່ງ, ສື່ມວນຊົນ...
ໄອຍະການສະຫະລັດຈະກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ກອງທຶນ Binance Hedge
ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼາດ cryptocurrency ໄດ້ປ່ຽນໄປສູ່ປີໃຫມ່, ອານາຈັກຂອງ CZ ໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປະຕິບັດຕາມ Reuters, Washington Post ແມ່ນສິ່ງພິມອັນດັບຕໍ່ໄປເພື່ອກໍານົດທັດສະນະຂອງຕົນກ່ຽວກັບ Binance ...
ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດ Subpoena Hedge Funds ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Crypto Exchange Binance
ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໃນຊີແອດເທິລໄດ້ຮຽກຮ້ອງບໍລິສັດລົງທຶນຈໍານວນຫນ້ອຍຂໍໃຫ້ພວກເຂົາສະຫນອງບັນທຶກການສື່ສານຂອງພວກເຂົາກັບ Binance ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ ...
ໄອຍະການສືບສວນອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ FTX Nishad Singh: Bloomberg
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນວ່າອະດີດຜູ້ອໍານວຍການ FTX ຂອງວິສະວະກໍາ Nishad Singh ມີບົດບາດອັນໃດໃນໂຄງການການຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການໃຊ້ກອງທຶນຂອງລູກຄ້າຢ່າງຜິດກົດຫມາຍ, Bloomberg ທໍາອິດ r ...
Binance Exchange ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍໄອຍະການສະຫະລັດ - ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ປະຈຸບັນໄອຍະການສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ Binance ແລະກອງທຶນ Hedge ຂອງອາເມລິກາສໍາລັບການລະເມີດກົດລະບຽບການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍພວກເຂົາ. Subpoe...
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງແລະ SEC Probing Crypto Titan ກຸ່ມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ: ບົດລາຍງານ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານກາງລາຍງານວ່າກໍາລັງສືບສວນທາງດ້ານການເງິນພາຍໃນຂອງກຸ່ມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຍັກໃຫຍ່ crypto (DCG). ອີງຕາມບົດລາຍງານໃຫມ່ຂອງ Bloomberg, ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ...
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ຍື່ນຟ້ອງເອົາເງິນທຶນ Hedge ຫຼາຍກວ່າ Binance
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ Binance ແລະໄດ້ຍື່ນສານຟ້ອງຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງກອງທຶນ hedge ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຂອງຕົນ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ Washington Post. ຄະນະລັດຖະມົນຕີສະຫະລັດ Seattle...
ບົດລາຍງານອ້າງວ່າໄອຍະການສະຫະລັດສືບສວນກອງທຶນ hedge ໃນການພົວພັນກັບ Binance Dealings - ຂ່າວ Bitcoin
ລາຍງານວ່າໄອຍະການລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນກອງທຶນ hedge ຢູ່ໃນສະຫະລັດທີ່ໄດ້ຈັດການກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance, ອີງຕາມສອງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ກອງທຶນ hedge ແມ່ນ ...
ເວັບໄຊທ໌ເປີດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ SBF: ໄອຍະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີເມລ໌
ໄອຍະການສະຫະລັດໄດ້ເປີດເວັບໄຊທ໌ສໍາລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ SBF ໃນວັນສຸກ. ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ພຽງແຕ່ເວັບໄຊທ໌ເພື່ອຕິດຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດແນະນໍາໃຫ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ. ໃນການປະຕິບັດ ...
US Hedge Funds ຢູ່ໃນການເບິ່ງຂອງໄອຍະການກ່ຽວກັບການລົງທືນ Binance
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວທີ່ທັນສະໃໝ ອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກໄພພິບັດໃນປີ 2022 ແຕ່ພື້ນທີ່ຍັງສັບສົນຄືເກົ່າ. ຖະແຫຼງການນີ້ແມ່ນ...
ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດໄດ້ສັ່ງຟ້ອງເອົາກອງທຶນ hedge ສໍາລັບບັນທຶກການຈັດການກັບ Binance
ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ, ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໄດ້ອອກຄໍາຟ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນກອງທຶນທີ່ພົວພັນກັບ Binance. ໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍງານໂດຍອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວ...
ກອງທຶນ hedge ທີ່ຖືກຟ້ອງໂດຍໄອຍະການສະຫະລັດໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນ Binance ເປີດເຜີຍ: ລາຍງານ
ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນຄວາມສໍາພັນຂອງກອງທຶນ hedge ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance ສໍາລັບການລະເມີດການຟອກເງິນ. ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍທີ່ອ້າງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ Washingto...
ໄອຍະການສະຫະລັດເປີດຕົວເວັບໄຊທ໌ສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ SBF
ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອາຊະຍາກໍາຂອງ Sam Bankman-Fried (SBF) ຕິດຕໍ່ກັບໄອຍະການອື່ນໆເພື່ອກວດສອບວ່າພວກເຂົາເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ອີງຕາມການໃນເດືອນມັງກອນ ....
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງໃນ New York Probe ກຸ່ມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແລະ Genesis ຍ່ອຍ - ຂ່າວ Bitcoin
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກ່າວຫາຈາກຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Gemini Cameron Winklevoss ໃນຈົດຫມາຍເປີດໃຫ້ CEO ຂອງກຸ່ມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Barry Silbert, ບົດລາຍງານທີ່ອ້າງເຖິງ "ຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້" ກ່າວວ່າລັດຖະບານກາງ ...
DCG ລາຍງານວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງໄອຍະການສະຫະລັດ
ກຸ່ມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ (DCG) ປະຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນກັບການສືບສວນຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນພາຍໃນຂອງຕົນ, Bloomberg ລາຍງານ, ໂດຍອ້າງເຖິງຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່...
ອະດີດທະນາຍຄວາມ FTX ຮ່ວມມືກັບໄອຍະການສະຫະລັດ, ລາຍງານຂອງ Reuters, ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ
ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງບໍລິສັດ FTX crypto ລົ້ມລະລາຍຂອງ Sam Bankman-Fried ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງບໍລິສັດໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ ...
ໄອຍະການສະຫະລັດສືບສວນອະດີດວິສະວະກອນ FTX Nishad Singh; ລະເບີດໃຫຍ່ຕໍ່ SBF?
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດໃນເມືອງ Manhattan ກໍາລັງປິດລົງໃນວົງການພາຍໃນຂອງ SBF ໂດຍຜູ້ຫລ້າສຸດແມ່ນ Nishad Singh, ຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາ FTX ທີ່ມີຊື່ສຽງສູງ. ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ, Singh ອາດຈະເປັນ char ...
ອະດີດທະນາຍຄວາມ FTX ຊ່ວຍໄອຍະການສ້າງ 8 ກໍລະນີຕໍ່ກັບ Sam Bankman-Fried: Reuters
- ການໂຄສະນາ - ສະຫຼຸບ: Daniel Friedberg ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດກ່ຽວກັບວິທີ Bankman-Fried ໄດ້ໂອນເງິນຂອງລູກຄ້າ FTX ໄປຫາທຶນ Alameda Research. Freidberg ໄດ້ຖືກຕິດຕໍ່ໂດຍ FBI ອາຍຸ ...
ອະດີດທະນາຍຄວາມ FTX ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ໄອຍະການສະຫະລັດກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດກອງທຶນ SBF: Reuters
ການແລກປ່ຽນ crypto ຍຸບ FTX ຂອງອະດີດທະນາຍຄວາມຊັ້ນສູງ, Daniel Friedberg, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງລາວກ່ຽວກັບການກໍ່ຕັ້ງ Sam Bankman-Fried ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນລູກຄ້າກັບໄອຍະການສະຫະລັດ. Friedberg ເຂົ້າຮ່ວມກັບ mee ...
ໄອຍະການສະຫະລັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບສວນບັນຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ Alameda ຂອງ SBF
2023 ມາຮອດນີ້, ແຕ່ບັນຫາ Sam Bankman-Fried's (SBF) ອາດຈະບໍ່ອອກຈາກຝ່າຍລາວໃນໄວໆນີ້. ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງແຜນຈະສືບສວນຕໍ່ບັນຊີທີ່ອາດມີການເຊື່ອມໂຍງກັບ SBF...
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນ SBF-Linked Wallets
Bloomberg ລາຍງານວ່າໄອຍະການລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ບາງຢ່າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກະເປົາເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ທີ່ຫນ້າກຽດ Sam Bankman-Fried (SBF) ແລະ tradin crypto ລົ້ມລະລາຍຂອງລາວ ...
ທະນາຍຄວາມກ່າວວ່າ ໄອຍະການບໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ Sam Bankman-Fried ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເໝາະສົມ
ອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ຂອງ FTX ອາດຈະບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍສອງການສໍ້ໂກງສາຍແລະຫົກການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ລາວປະເຊີນກັບສິນເຊື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຖ້າລາວເຂົ້າໄປໃນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທີ່ຜິດແທນທີ່ຈະ goin ...