- ການໂຄສະນາ - ບໍ່ດົນມານີ້, ລັດຖະບານບັນແກເລຍໄດ້ເປີດການໂຈມຕີຢ່າງເຕັມທີ່ໃນ 15 ສະຖານທີ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍ Nexo. ລັດຖະບານບຸນກາຣີ ໄດ້ລິເລີ່ມ...
Tag: ການຟອກເງິນ
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ການລະເມີດການລົງໂທດຂອງລັດເຊຍໃນບັນແກເລຍ - ຂ່າວ Bitcoin
ອີງຕາມບົດລາຍງານຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງບັນແກເລຍກໍາລັງສືບສວນຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນແລະການລະເມີດການລົງໂທດ. Siika Mileva ໂຄສົກຂອງບັນແກເລຍ ...
ບ່ອນທີ່ Tornado Cash ຢືນຢູ່ໃນປີ 2023, ປະກາດຄ່າບໍລິການຟອກເງິນ
ບົດລາຍງານໂດຍ Chainalysis ໃຊ້ເວລາເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການລົງໂທດຂອງ OFAC ທີ່ວາງໄວ້ໃນ Tornado Cash. ການລົງໂທດໄດ້ພາໃຫ້ມີການຫຼຸດລົງຂອງການໄຫຼເຂົ້າ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດດຶງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ smart co...
ການລະເມີດການຟອກເງິນ: ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດສືບສວນ Binance
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ Binance ກັບກອງທຶນ hedge ຂອງອາເມລິກາ. ການສືບສວນດັ່ງກ່າວແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານກ່ຽວກັບການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍຟອກເງິນ...
Coinbase ຕົກລົງທີ່ຈະຕົກລົງ $ 100 ລ້ານກັບຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນນິວຢອກສໍາລັບການລະເມີດການຕ້ານການຟອກເງິນ - ຂ່າວ Bitcoin
Coinbase ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ 100 ລ້ານໂດລາກັບພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກ (NYDFS), ອີງຕາມຄໍາສັ່ງການຍິນຍອມທີ່ລົງນາມໂດຍຜູ້ອໍານວຍການ NYDFS Adrienne Harris ໃນ Jan ....
Coinbase ຖືກປັບໃໝ 50 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຫລະວ່າງ
ຕາມບົດລາຍງານຈາກ New York Times (NYT), ການແລກປ່ຽນ crypto Coinbase (COIN) ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກ (NYDFS). ບໍລິສັດຈະຈ່າຍປະມານ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພື່ອ ...
Binance ໃຊ້ສໍາລັບການຟອກເງິນໂດຍກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດ: ບົດລາຍງານ
ກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ມີການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ນໍາໃຊ້ Binance ເພື່ອໂອນເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍລ້ານຄົນ, ອີງຕາມການສືບສວນການດໍາເນີນການບັງຄັບໃຊ້ຢາເສບຕິດຂອງສະຫະລັດ (DEA). Forbes ສັງເກດເຫັນວ່າ ນັກລົງທຶນ...
ການລົງໂທດ, ການຟອກເງິນແລະການຖືກກົດຫມາຍ: Maxim Kurbangaleev ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຕະຫຼາດ crypto
ຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນຂອງການມີຢູ່ຂອງຕົນ, ຕະຫຼາດ cryptocurrency ໄດ້ສົມມຸດເປັນເອກະລາດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດແລະການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນການກະຈາຍ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການປິດບັງຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ con ...
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ OneCoin ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຟອກເງິນ
Karl Sebastian Greenwood ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ OneCoin ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ ແລະຄ່າຟອກເງິນ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ. ຖະແຫຼງການສະບັບວັນທີ 16 ທັນວາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ...
ປະທານ FCA ຂອງອັງກິດທີ່ເຂົ້າມາໄດ້ວິພາກວິຈານຂະແຫນງການ Crypto ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ
ຂ່າວ Bitcoin Alder ເຕືອນບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າເວທີ cryptocurrency ເຮັດໃຫ້ການຟອກເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນໃນປະເທດອັງກິດກໍາລັງມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍໃນຂະແຫນງ cryptocurrency. ປະຕິບັດຕາມ d...
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ OneCoin ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດຂອງການສໍ້ໂກງສາຍ ແລະ ການຟອກເງິນ
ຂ່າວ Bitcoin OneCoin ຖືກປ່ອຍອອກມາຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2014 ໂດຍ Ruja Ignatova ແລະ Greenwood. ຫຼັງຈາກຖືກຈັບຢູ່ໄທໃນເດືອນກໍລະກົດ 2018, Greenwood ໄດ້ຖືກສົ່ງຕົວໄປໃນທີ່ສຸດ. ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາເມລິກາ...
ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຊັບສິນດິຈິຕອລໃໝ່ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ Warren?
ສະມາຊິກສະພາສູງ Elizabeth Warren ແລະ Roger Marshall ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍໃນວັນທີ 14 ທັນວານີ້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການເງິນຂອງຊາດທີ່ຂີ້ໂກງຜ່ານ cryptocurrency. ບັນຊີລາຍການ, ເອີ້ນວ່າດິຈິຕອນ ...
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ OneCoin ຍອມຮັບຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ, ຄ່າຟອກເງິນ
Karl Sebastian Greenwood ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ OneCoin ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນຫຼາຍຂໍ້ກ່າວຫາ, ອີງຕາມການຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໃນວັນທີ 16 ທັນວາ. Greenwood ໄດ້ຍອມຮັບວ່າມີຄວາມຜິດໃນຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງ consp ...
ຜູ້ຄວບຄຸມ FCA ຂອງອັງກິດອ້າງວ່າ Crypto Exchanges ຊ່ວຍເຫຼືອການຟອກເງິນ
ໃນສອງສາມອາທິດຜ່ານມາ, ຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກໄດ້ເວົ້າຫຍາບຄາຍຕໍ່ Bitcoin ແລະ cryptocurrency ໂດຍທົ່ວໄປ, ແລະການກ່າວປະນາມທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນຄວາມໂຫດຮ້າຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ຟິນ...
ອັງກິດ FCA ອ້າງວ່າເວທີ Crypto ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນ
ຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກັບ crypto ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະການກ່າວໂທດແບບທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ. ລ່າສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫນຶ່ງໃນການກ່າວຫາ ludicrous ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາ FCA ch ...
ປະທານ FCA ຂາເຂົ້າ Ashley Alder ເວົ້າວ່າບໍລິສັດ crypto ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນ
Ashley Alder, ຜູ້ທີ່ຖືກກໍານົດໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາພາອົງການການປະພຶດທາງດ້ານການເງິນຂອງອັງກິດ (FCA), ກ່າວວ່າການບໍລິຫານຂອງລາວຈະປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕໍ່ບໍລິສັດ crypto. ອີງຕາມ Financial Times, Alderr ກ່າວວ່າ ...
Elizabeth Warren ຈະແນະນໍາ Bill Bipartisan ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ Crypto
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Elizabeth Warren ກໍາລັງຮ່ວມມືກັບສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ Roger Marshall ເພື່ອເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ bipartisan ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ crypto. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ “ຂຸດ...
Elizabeth Warren ແນະນໍາບັນຊີລາຍການ bicameral ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ crypto; ການປະທະກັນກັບ O'Leary
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວດ່ວນ ວຽງຈັນຝົນ Elizabeth Warren ກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປາບປາມ bipartisan ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໃນອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ຜ່ານໂດຍຜ່ານ ...
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານ Warren ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ Bipartisan ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຟອກເງິນ Crypto
- ການໂຄສະນາ - ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນຈາກ Elizabeth Warren ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນຊ່ອງ crypto ທີ່ຖືກຂູດຮີດສໍາລັບການຟອກເງິນ. ຊາດຂີ້ຄ້ານ, ໂອລິກາ...
Warren, Marshall ແນະນໍາບັນຊີລາຍການເພື່ອເຄັ່ງຄັດກົດລະບຽບການຟອກເງິນສໍາລັບ crypto
ສະມາຊິກສະພາສູງ Elizabeth Warren, D-Mass., ແລະ Roger Marshall, R-Kan., ໄດ້ແນະນໍານິຕິກໍາເພື່ອຮັດກຸມກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ກັບຊັບສິນດິຈິຕອນ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ກົດລະບຽບຂອງລູກຄ້າ...
ບົດລາຍງານການຄາດຄະເນຕະຫຼາດໂລກຕ້ານການຟອກເງິນ 2022-2027: ການປຸງແຕ່ງພາສາທໍາມະຊາດ (NLP) ແລະເຕັກນິກຄອມພິວເຕີອ່ອນທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–ບົດລາຍງານ “ການຕ້ານການຟອກເງິນ: Global Market Outlook” ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນການສະເຫນີຂາຍຂອງ ResearchAndMarkets.com. ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາລວມມີການພັດທະນາການຕ້ານການຟອກເງິນ ...
ບໍລິສັດ Crypto Binance ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການຟອກເງິນ
ຂະແຫນງ crypto ໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແບ່ງອອກນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Bitcoin ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນ meteoric ຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ຊັບສິນມີຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ການເຮັດທຸລະກໍາໄວແລະການກະຈາຍອໍານາດ, ຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງໃນ ...
Binance ອາດຈະປະເຊີນກັບຄ່າທໍານຽມການຟອກເງິນ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດມີຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຄິດຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປ່ຽນ crypto ໃນການສືບສວນກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ 2018. DOJ ພິຈາລະນາການຄິດຄ່າ Binance ການແລກປ່ຽນ crypto, ...
ຊະຕາກໍາຂອງການແລກປ່ຽນ crypto Binance ຄ້າງຢູ່ໃນການສືບສວນການຟອກເງິນຂອງສະຫະລັດ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການສືບສວນທີ່ຍາວນານກ່ຽວກັບ Binance ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນຄວນຈະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການກ່າວຫາຫຼືຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ອີງຕາມການສືບສວນໂດຍ Reuters ...
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈີນຄົ້ນພົບການຟອກເງິນ $ 1.7 ຕື້ໃນ Crypto
38 ວິນາທີກ່ອນ | 2 ນາທີອ່ານຂ່າວ Altcoin ລັດຖະບານຈີນສາມາດຍຶດເງິນຂອງຈີນໄດ້ 130 ລ້ານຢວນ. ການສືບສວນໄດ້ຖືກລິເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງເງິນຝາກ. ຄ...
'ການໂຈມຕີດ້ວຍຟ້າຮ້ອງ' ທຳລາຍແຫວນການຟອກເງິນ 1.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບຕົວຜູ້ຄົນ 63 ຄົນໃນການໂຈມຕີດ້ວຍການໂຈມຕີດ້ວຍສຽງຟ້າຮ້ອງໃນກຸ່ມແກ໊ງຟອກເງິນທີ່ສົງໄສວ່າໄດ້ຊັກເງິນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ຕື້ໂດລາຜ່ານທາງ crypto. ໃນການປະທະກັນທີ່ໄດ້ຮັບການປະສານງານ, Horq...
ຈໍາຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ? ໃນຂະນະທີ່ SBF ຖືກຈັບໃນ Bahamas ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ US DoJ
- ການໂຄສະນາ - SBF ປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດຖ້າຖືກຕັດສິນລົງໂທດ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ທີ່ຖືກຕໍ່ສູ້ກັບ Sam Bankman-Fried ໄດ້ຖືກຈັບໃນ Bahamas ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໂດຍອີງໃສ່ ...
ຕຳຫຼວດຈີນ ຈັບ 63 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ 1,7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ຕຳຫຼວດຈີນໄດ້ຈັບກຸມກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາຟອກເງິນ 1.7 ຕື້ໂດລາ (12 ຕື້ຢວນຈີນ). ສະມາຊິກ 63 ຂອງຕົນໄດ້ຟອກເງິນຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ crypto ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021. ອີງຕາມການລາຍງານທ້ອງຖິ່ນ ...
SBF ຖືກຈັບ ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າ ສໍ້ໂກງ ແລະຟອກເງິນ
ຫຼັງຈາກວິທີການສື່ມວນຊົນຫຼາຍໆຄັ້ງ, ອະດີດ CEO ຂອງການແລກປ່ຽນ FTX ທີ່ລົ້ມເຫລວ, Sam Bankman-Fried, ໄດ້ຖືກຈັບ. ໃນນີ້, ອຳນາດການປົກຄອງ Bahamian ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັບກຸມ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ໜ້າກຽດຂອງ...
Binance ຈະປະເຊີນກັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ບໍ?
Binance ແລະ CEO CZ ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄົ້ນພົບຄວາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ...
ຕຳຫຼວດຈີນ ຈັບກຸ່ມແກ໊ງຟອກເງິນ ຫຼາຍກວ່າ 1.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນຈາກຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະລັດ Tongliao ສາຂາ Horqin ເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກລີ ໄດ້ຈັບຕົວສະມາຊິກກຸ່ມແກ໊ງ 63 ຄົນທີ່ພົວພັນກັບການຟອກເງິນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ່ວມມື...